Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • May 18, 2023

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 07/2023

Rīgā 2023. gada 17. maijā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojektiem

[…]

Padome nolēma virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" 2023. gada 1. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

• 1) 2022. gada pārskata apstiprināšana.
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo 2022. gada pārskatu.
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" Koncerna konsolidēto 2022. gada pārskatu.
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu.
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" Atalgojuma ziņojumu par 2022. gadu.
• 2) Peļņas izlietošana.
• AS "DelfinGroup" 2022. gada peļņu, kas nav izmaksāta ārkārtas dividendēs 3 752 472 EUR apmērā novirzīt nesadalītajā peļņā.
• 3) Obligāciju emisija.
• Apstiprināt jaunu AS "DelfinGroup" obligāciju emisiju līdz 60 000 000 EUR (sešdesmit miljoni eiro) apmēram ar atmaksas termiņu līdz 5 (pieci) gadiem.
• Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi veikt visas nepieciešamās organizatoriskās darbības saistībā ar AS "DelfinGroup" obligāciju emisiju un izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas noteikumus vai prospektu un citus dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt minēto dokumentu korekcijas, izmaiņas un papildinājumus.
• Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar organizācijām un/vai to struktūrvienībām par obligāciju iekļaušanu, tirdzniecību, finanšu instrumentu uzskaiti un citus saistītos dokumentus, un pārstāvēt AS "DelfinGroup" organizācijās un/vai to struktūrvienībās atbilstoši nepieciešamībai.

Izraksts pareizs AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

1. gada 17. maijā Agris Evertovskis