Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • May 18, 2023

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I ESB"
date: 2023-05-18 04:17:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	01.06.2023. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Kārtējā akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2023. gada 1.jūnija kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai AS DelfinGroup valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu. Par 🞎 Pret 🞎
1. 2022. gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sastādītos un padomes izskatītos: 1. AS DelfinGroup atsevišķo 2022. gada pārskatu; 2. AS DelfinGroup Koncerna konsolidēto 2022. gada pārskatu; 3. AS DelfinGroup Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu; 4. AS DelfinGroup Atalgojuma ziņojumu par 2022. gadu. Par 🞎 Pret 🞎
1. 2022. gada peļņas izlietošana.
AS DelfinGroup 2022.gada peļņu, kas nav izmaksāta ārkārtas dividendēs, novirzīt nesadalītajā peļņā. Par 🞎 Pret 🞎
1. Obligāciju emisija.
1. Apstiprināt jaunu AS DelfinGroup obligāciju emisiju līdz 60 000 000 EUR (sešdesmit miljoni eiro) apmēram ar atmaksas termiņu līdz 5 (pieciem) gadiem. 2. Pilnvarot AS DelfinGroup valdi veikt visas nepieciešamās organizatoriskās darbības saistībā ar AS DelfinGroup obligāciju emisiju un izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas noteikumus vai prospektu un citus dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt minēto dokumentu korekcijas, izmaiņas un papildinājumus. 3. Pilnvarot AS DelfinGroup valdi parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar organizācijām un/vai to struktūrvienībām par obligāciju iekļaušanu, tirdzniecību, finanšu instrumentu uzskaiti un citus saistītos dokumentus, un pārstāvēt AS DelfinGroup organizācijās un/vai to struktūrvienībās atbilstoši nepieciešamībai. Par 🞎 Pret 🞎

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā 🞎 Nē 🞎

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski