Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2023

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 08/2023

Rīgā 2023. gada 23. maijā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" 12. jūnija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektiem

[…]

-

Padome nolēma virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" 2023. gada 12. jūnija ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu janvāris marts 2023.
• Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 802 156.81 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2023.gada pirmā ceturkšņa peļņas jeb 0.0177 EUR par vienu akciju, nosakot:
  • o dividenžu Ex-datumu 2023. gada 28. jūnijā;
  • o dividenžu ieraksta datumu 2023. gada 29. jūnijā;
  • o dividenžu izmaksas datumu 2023. gada 30. jūnijā.

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs 2023. gada 25. maijā Agris Evertovskis