AI assistant
Delfin Group AGM Information 2024
2238_rns_2024-03-14_e8f5360d-f14f-4d57-a656-c2a47f9ea002.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot
sees the full text without executing JS or following an
iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already
been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}
AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 3/2024
Rīgā 2024.gada 13. martā
IZRAKSTS
Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]
Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:
- Apstiprināt AS "DelfinGroup" dividenžu politikas 3.6. punktu sekojošā redakcijā:
"3.6.Optimāls kapitāla struktūras līdzsvars tiek nodrošināts, ja Sabiedrības konsolidētais pašu kapitāls, pieskaitot subordinētās saistības, pret Sabiedrības kopējiem konsolidētajiem aktīviem ir lielāks vai vienāds ar 20% (divdesmit procenti)".
- Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris Decembris 2023.
- Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 648 898.32 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2023. gada ceturtā ceturkšņa peļņas jeb 0.0143 EUR par vienu akciju, nosakot:
- o dividenžu ex-datumu 2024. gada 12. aprīlī;
- o dividenžu ieraksta datumu 2024. gada 15. aprīlī;
- o dividenžu izmaksas datumu 2024. gada 16. aprīlī.
| Agris Evertovskis | |
|---|---|
| /personiskais paraksts/ | |
| Gatis Kokins | |
| /personiskais paraksts/ | |
| Mārtiņš Bičevskis | |
| /personiskais paraksts/ | |
| Edgars Voļskis | |
| /personiskais paraksts/ | |
| Jānis Pizičs | |
| /personiskais paraksts/ | |
- gada 13. martā Agris Evertovskis
Izraksts pareizs AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs