AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Delfin Group AGM Information 2024

May 16, 2024

2238_rns_2024-05-16_0203b24a-d092-47a0-b190-c6005afd7394.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 6/2024

Rīgā 2024.gada 13. maijā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

2023. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo 2023. gada pārskatu;
Apstiprināt AS "DelfinGroup" Koncerna konsolidēto 2023. gada pārskatu;
Apstiprināt AS "DelfinGroup" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu;.
Apstiprināt AS "DelfinGroup" Atalgojuma ziņojumu par 2023. gadu.

2023.gada peļņas izlietošana.

Apstiprināt AS "DelfinGroup" gada dividenžu izmaksu 400 000 EUR apmērā, no AS "DelfinGroup" 2023. gada peļņas jeb 0.0088 EUR par vienu akciju, nosakot:
- o dividenžu ex-datumu 2024. gada 10. jūlijā;
- o dividenžu ieraksta datumu 2024. gada 11. jūlijā;
- o dividenžu izmaksas datumu 2024. gada 12. jūlijā.

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Edgars Voļskis