Delfin Group

AGM Information • May 16, 2024

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 6/2024

Rīgā 2024.gada 13. maijā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

2023. gada pārskata apstiprināšana.

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo 2023. gada pārskatu;
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" Koncerna konsolidēto 2023. gada pārskatu;
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu;.
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" Atalgojuma ziņojumu par 2023. gadu.

2023.gada peļņas izlietošana.

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" gada dividenžu izmaksu 400 000 EUR apmērā, no AS "DelfinGroup" 2023. gada peļņas jeb 0.0088 EUR par vienu akciju, nosakot:
  • o dividenžu ex-datumu 2024. gada 10. jūlijā;
  • o dividenžu ieraksta datumu 2024. gada 11. jūlijā;
  • o dividenžu izmaksas datumu 2024. gada 12. jūlijā.

2024. gada 1. ceturkšņa neauditēto rezultātu apstiprināšana.

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris Marts 2024;
• 2024.gada 1. ceturkšņa peļņas izlietošana.
  • Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 807 719.59 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2024. gada pirmā ceturkšņa peļņas jeb 0.0178 EUR par vienu akciju, nosakot:
    • o dividenžu ex-datumu 2024. gada 12. jūnijā;
    • o dividenžu ieraksta datumu 2024. gada 13. jūnijā;
    • o dividenžu izmaksas datumu 2024. gada 14. jūnijā.

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Edgars Voļskis

/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs AS 202

"DelfinGroup " padomes priekšsēdētājs 4. gada 13. maijā Agris Evertovskis