Delfin Group

AGM Information • Aug 24, 2023

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2023-07-31 11:33:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	14.09.2023. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2023. gada 14.septembra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Sabiedrības neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata Janvāris – Jūnijs 2023 apstiprināšana.
Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto Sabiedrības neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Jūnijs 2023. Par Pret
1. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.
1. 1) Izmaksāt no AS DelfinGroup 2023.gada otrā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 883 732,08 EUR jeb 0,0195 EUR par vienu akciju. 2. Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2023.gada 27. septembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2023.gada 28. septembris. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2023.gada 29. septembris. Par Pret
1. Grozījumi Sabiedrības atalgojuma politikā.
Apstiprināt šādus grozījumus AS DelfinGroup atalgojuma politikā: “2.5. Ja kādam darbiniekam kalendāra gada laikā kopējais gada prēmijas apmērs pārsniedz 25 000 eiro gadā, tad valdei nepieciešams padomes saskaņojums šādas prēmijas aprēķināšanai un izmaksai.” Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski