Delfin Group

AGM Information • Apr 14, 2022

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 05/2022

Rīgā 2022.gada 06.aprīlī

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]

Padome nolēma virzīt apstiprināšanai uz AS "DelfinGroup" akcionāru sapulci šādus lēmumus:

Revidētā 2021. gada pārskata apstiprināšana

• Apstiprināt AS " DelfinGroup" Koncerna konsolidēto 2021. gada pārskatu (pielikumā);
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo 2021. gada pārskatu (pielikumā);
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" Korporatīvās pārvaldības pārskatu par 2021. gadu (pielikumā);

2021. gada un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas izlietojums

• - Apstiprināt EUR 2 501 641,59 peļņas sadali dividendēs (EUR 1 026 471,42 no 2020. gada nesadalītās peļņas un EUR 1 475 170,17 no 2021. gada peļņas), jeb EUR 0.0552 par vienu akciju;
• - Apstiprināt dividenžu izmaksu divos maksājumos:

1) EUR 1 250 820,80

• Ex datums: 13.05.22
• Ieraksta datums: 16.05.22
• Izmaksas datums: 17.05.22
• 2) EUR 1 250 820,79
• Ex datums: 13.07.22
• Ieraksta datums: 14.07.22
• Izmaksas datums: 15.07.22

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins

/personiskais paraksts/

Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/
Izraksts pareizs		AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

1. gada 12.aprīlī Agris Evertovskis