AI assistant
Delfin Group AGM Information 2022
2238_rns_2022-11-25_3167e2c8-b4b7-4b38-95cf-13559520c81e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 13/2022
Rīgā 2022.gada 23. novembrī
IZRAKSTS
Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]
Padome nolēma atbalstīt šādus AS "DelfinGroup"2022. gada 9. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektus:
- Apstiprināt AS "DelfinGroup" starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī.
- Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 833 880,53 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2022.gada trešā ceturkšņa peļņas jeb 0,0184 EUR par vienu akciju, nosakot:
- dividenžu Ex-datumu - 2022. gada 22. decembrī;
- dividenžu ieraksta datumu - 2022. gada 23. decembrī;
- dividenžu izmaksas datumu - 2022. gada 27. decembrī.
- Apstiprināt grozījumus AS "DelfinGroup" atalgojuma politikā Nr. 3PL3-0.
- Apstiprināt AS "DelfinGroup" atalgojuma politiku Nr. 3PL3-1 pievienotajā redakcijā.
- Apstiprināt izmaiņas AS "DelfinGroup" padomes locekļu atalgojumā no 2023. gada 1. janvāra (pielikums Nr. 1).
| Padomes priekšsēdētājs | Agris Evertovskis | |
|---|---|---|
| /personiskais paraksts/ | ||
| Padomes priekšsēdētāja vietnieks | Gatis Kokins | |
| /personiskais paraksts/ | ||
| Padomes loceklis | Mārtiņš Bičevskis | |
| /personiskais paraksts/ | ||
| Padomes loceklis | Edgars Voļskis | |
| /personiskais paraksts/ | ||
| Padomes loceklis | Jānis Pizičs | |
| /personiskais paraksts/ |
Izraksts pareizs AS 2022. gada 23. novembrī Agris Evertovskis
"DelfinGroup " padomes priekšsēdētājs