Delfin Group

AGM Information • Nov 25, 2022

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 13/2022

Rīgā 2022.gada 23. novembrī

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]

Padome nolēma atbalstīt šādus AS "DelfinGroup"2022. gada 9. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektus:

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī.
• Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 833 880,53 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2022.gada trešā ceturkšņa peļņas jeb 0,0184 EUR par vienu akciju, nosakot:
  • dividenžu Ex-datumu - 2022. gada 22. decembrī;
  • dividenžu ieraksta datumu - 2022. gada 23. decembrī;
  • dividenžu izmaksas datumu - 2022. gada 27. decembrī.
• Apstiprināt grozījumus AS "DelfinGroup" atalgojuma politikā Nr. 3PL3-0.
• Apstiprināt AS "DelfinGroup" atalgojuma politiku Nr. 3PL3-1 pievienotajā redakcijā.
• Apstiprināt izmaiņas AS "DelfinGroup" padomes locekļu atalgojumā no 2023. gada 1. janvāra (pielikums Nr. 1).

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs AS 2022. gada 23. novembrī Agris Evertovskis

"DelfinGroup " padomes priekšsēdētājs