Delek Automotive Systems Ltd.

Board/Management Information • Aug 18, 2025

לכבוד

דלק מערכות רכב בעיימ

א.ג.נ.

הנדון :הצהרת מועמד/ת לכהן כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה ציבורית על פי סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החתום/ה מטה, _ברק משרקי__, בעל/ת ת.ז. ישראלית שמספרה ____________________________________________________________________________________________________________________ כי מתקיימים בי חתנאים חמתאימים למינויי כדירקטור/ית בלתי תלויזה בדלק מערכות רכב בעיימ ולהלן : ייהחברח") כדלקמן :

פרטים כללים : .1

Barak Mashrakı	שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון :
28.1.1973	תאריך לידה :
ושראלית	נתינות :
גבעתי 4 רמת גן	מען להמצאת כתבי בי דין :

• 1. בחברה ולפי מיטב חבנתי הנני סבור׳ה שאני כשיר׳ה לכהן כדירקטור׳ית בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
  2. 3.

השכלה :

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
אוגיברסיטת בר אילן	כלכלה וחשבונאות	בוגר תואר ראשון
		רואה חשבון

עיסוקים עיקריים בחמש שנים האחרונות :

התקופה שמילאתי בתפקיד (20XX - 20XX)	מקום העבודה (שם מלא)	התפקיד שמילאתי
2023-היום	תמר פטרוליום בעיימ	מנכייל
2020-היום	חלל תקשורת בעיימ	דירקטור רגיל
2020-היום	אלרון ונצירס בעיימ	דירקטור חיצוני

	חברות הפועלות בתחום מימון 2021-היום פעילות חפקת נפט/גז בארה"ב והסחר האלקטרוני	דירקטור בחברות פרטיות
עד סוף שנת 2020		משנה למנכייל ומנהל כסניים קבוצת דלק בעיימ בחברות ודירקטור ראשו מוחזקות של קבוצת דלק

מצייב המסמכים והתעודות התומכים בהצהרתי זו. [אנא צרפו]

1. האם הינך מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגיד אחר, אם כן, אנא פרט :

	__ראה
	לעיל

1. ידירקטור בעל מומחיות חשבוטאית ופיננסיתיי הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מוזמנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכסציים ;

הנני מצהיר׳ה, כי בשל חשכלתי וזאו ניסיוני ואו כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן? :

• [ v ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
  • [ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
• [v ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (להלן : "חוק ניירות ערך");
  • אף אחד מהמפורטים לעיל; 【】

ולאור האמור לעיל, הנני כשיריה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלות מומחיות חשבונאית ופיננסית :

• [ v ] כן
• [ ]

יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים³ : .6

• [ v] כן
• לא 【】

² יש לסמן במקום הרלוונטי.

² כמשמעותו בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופינסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

• 1. אבטחת מידע ו/או סייברי
  2. [ v ]
• [ ] יש לי מומחיות ואו מיומנות בנושא אבטחת מידע וזאו סייבר. ככל שכן, אנא פרט :
• 8.
• 8.1. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52(א) ו-54 לחוק ניירות ערך
• 8.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או רערורות של ניצול מידע פנים.
• 8.3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).
  • 8.4. כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
• 1. אכיפה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

ואם הורשעתי בפסק דין כאמור, או אם ועדת האכיפה המנהלית הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, הנני מצהיר׳ה כי חלפה התקופה שבה נאסר עליי לכהן כדירקטור׳ית בחברה ציבורית.

• 1. לפתיחת הליכים שלא הופטר.
• 1. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל שליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לעניין סעיף זה :

ייזיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כחונח כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

יתאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

• 1. או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקח אליו לפי הוראות סעיף 11 לעיל11, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד לחוראות סעיף 24(ב) לחוק החברות.
• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
• 14 מכחן/ת כדירקטור/ית.
  • 15.
  • 16.
• 1. האם הינך מחזיק/ה³ במניות וזאו בניירות ערך אחרים של החברה מוחזקתל שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ואו האם נכרת חוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניון בחברה", שביצועו יגרום להחזקה כאמור, ואו האם קיימים הסכמי הצבעה ו׳או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה שהינך צד לחם, במישרין או בעקיפין, שעיקריחם מפורטים להלן, אם כן, אנא פרט³ :

• של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו או הסכם המצוינים בסעיף 17 לעיל.
• 1. בחברה, אם כן, אנא פרט/י :

לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

³ לבד ראו יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ואו עם תאגידים שהינד בעל עניין בהם, במישרין ו או בעקינין, וכן לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ואו באמצעות תאגידים שהינך מחזיק או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות,

מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם. ״חברה מוחזקת י״ - חברה מאוחדת או חברה כלולה (כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים), או חברה אשר החברה מחזיקה

בה בשליטה משותפת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

לרבות יימורשה חתימה עצמאיי – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

יי לחבור במי - חברה אשר החברה מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.

יחברה קשורה״ - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הזן המנוזת המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה ובן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה ואינה הלוואת בעלים.

¹⁴ ייבעל ענגיי - מי שמחיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או לאווד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו וכן חברה בת של החברה.

1. פרט/י:

2. 21 הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת בצני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי חמפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטוריות בלתי תלויזה כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות חתנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור׳/ת בלתי תלויזה תפקע במועד מתן ההודעה.

3. 1. העני מצהיר/ה בואת כי כל האמור לעיל הינו אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בקצהרה זו הינם מדויקים ומלאים. כמו כן הנני מצהיר כי לא ידוע לי על פרט מהותי כלשהו אשר אינו מופיע בהצהרה זו אשר יכול להשפיע על כהונתי בחברה.
4. 1. תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטוריות בלתי תלויזה בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המיידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו״חות תקופתיים ומיידיים), התשייל-1970.

בכבוד רב.

ברק משרקו

¹³ ייבן משפחה״ - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה. 14 יינושא משרה בכירה" – כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.