Dekpol S.A. — AGM Information 2018

May 28, 2018

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Romana Suszek.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługuje 7.679.443 głosów, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• 1) Rafał Dietrich,
• 2) Przemysław Budzyński.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.
• 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
• 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
• 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego:
• a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;
• b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz

Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017, obejmującego również ocenę sytuacji Dekpol S.A.;

• c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
• 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017.
• 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017.
• 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017.
• 13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
• 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2017.
• 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
• 16. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
• 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
• 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
• 20. Wolne wnioski.
• 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2017

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A w roku obrotowym 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:

• 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 600 597 tysięcy złotych,
• 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 20 770 tysięcy złotych,
• 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16 338 tysięcy złotych,
• 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 447 tysięcy złotych,
• 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017, na które składają się:

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 550 881 tysięcy złotych,
• 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 32 979 tysięcy złotych,

• 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28 529 tysięcy złotych,

• 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 460 tysięcy złotych,

• 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

• 1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 20 770 470,30 złotych przeznaczyć:
• a. w części, tj. co do kwoty 9 867 807,82 zł na wypłatę dywidendy, tj. 1,18 zł na jedną akcję,
• b. w części, tj. co do kwoty 166 013,61 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,
• c. w pozostałej części, tj. co do kwoty 10 736 648,87 zł na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala Dzień Dywidendy na dzień 20 sierpnia 2018 roku.
• 1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala Dzień Wypłaty Dywidendy na dzień 28 sierpnia 2018 roku.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2017.

Ważne głosy oddano z 1.229.583 akcji, z których przysługują 1.229.583 głosy, które stanowią 14,70% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.449.860 akcji przysługujących Mariuszowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania. Oddano 1.229.583 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 1.229.583 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Glaza

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Glaza absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Olżyńskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Adamowi Olżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtykowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sebastianowi Barandziakowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Sebastianowi Barandziakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 19 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Czerkas

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Czerkas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2017 roku.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2017.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 7 marca do 31 grudnia 2017 roku.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 22 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że w § 5 dodaje się punkty 37) – 53) o treści:

37) PKD-61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -38) PKD-61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

39) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

40) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

41) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

42) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

43) PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,

44) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,

45) PKD–70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,

46) PKD–70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

47) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

48) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

49) PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

50) PKD-82.11 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

51) PKD-95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

52) PKD-95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

53) PKD-95.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 23 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 5 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

"wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3;".

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 24 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 6 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie: "wyrażanie zgody na zawieranie umów pożyczek i kredytów, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych;"

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 25 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt 14 otrzymuje numer 15 i dodaje się przed nim pkt 14 o treści: "wyrażanie zgody w sprawach wykonywania przez Zarząd Spółki prawa głosu w jej spółkach zależnych w sprawach wymienionych w pkt 5, 6, 7, 10, 13 oraz w § 15 ust. 4 i § 25 pkt 7;".

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 26 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że w § 21 dodaje się ustęp trzeci o treści: "Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej obejmowanie przez Spółkę lub jej spółki zależne udziałów albo akcji spółek, jak również przystępowanie do spółek osobowych, zawiązywanych w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich przez Spółkę lub jej spółki zależne, bez udziału osób trzecich."

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 27 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 430 § 5 ksh postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami nr 22, 23, 24, 25 oraz 26 Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.679.443 ważne głosy. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 28 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust. 1 statutu Dekpol S.A. ("Spółka") oraz § 16 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie w dalszym ciągu z 5 (pięciu) osób.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 29 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Dekpol S.A. ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Sobczaka (PESEL 66021210196).

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.