Dekpol S.A.

AGM Information • Dec 17, 2018

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Romana Suszek.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.450.860 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• 1) Rafał Dietrich,
• 2) Przemysław Budzyński.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.
• 6. Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

• 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

• 10. Wolne wnioski.

• 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.450.860 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie aportem do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• 1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 3 ksh oraz § 25 pkt 7 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiących Departament Deweloperski, służących do prowadzenia i obsługi działalności deweloperskiej Spółki oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej Dekpol S.A., obejmującej w szczególności:
• a. przygotowanie i realizacje przedsięwzięć deweloperskich (Dział Przygotowania Inwestycji),
• b. sprzedaż realizowanych nieruchomości oraz usług dodatkowych (Dział Sprzedaży),
• c. projektowanie i realizację prac wykończeniowych (Dział Wykończenia Pod Klucz),
• d. obsługę posprzedażową, w tym wykonywanie świadczeń w ramach rękojmi i gwarancji (Dział Kontroli i Serwisu).
• 2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje w szczególności:
• a. środki trwałe oraz wyposażenie przyporządkowane do Departamentu Deweloperskiego, -
• b. należności i zobowiązania związane z działalnością Departamentu Deweloperskiego,
• c. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu nieruchomości wykorzystywanych przez Departament Deweloperski,
• d. prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych w związku z działalnością Departamentu Deweloperskiego,
• e. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami Departamentu Deweloperskiego,
• f. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Departamentu Deweloperskiego,
• g. tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Departamentu Deweloperskiego,

• h. prawa majątkowe w postaci:

• i. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 671007,

• ii. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł w spółce Dekpol Pszenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 671161,
• iii. 154 udziały o łącznej wartości nominalnej 154.000 zł w spółce Smartex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 34680,
• iv. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł w spółce Nordic Milan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 558206,
• v. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Pszenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 688577,
• vi. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rokitki Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 671424,
• vii. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Development Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 671410,
• viii. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pastelowa Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 672227,
• ix. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Braniborska Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 713206,
• x. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Myśliwska Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 715523,
• xi. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Osiedle Zielone Spółka komandytowa

wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 761007,

• xii. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grano Resort Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 757646,
• xiii. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sol Marina Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 760977,
• xiv. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieszewo Development Spółka komandytowa (dotychczas nie wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wniosek o wpis został złożony w KRS),
• xv. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WBH Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 761177.
• 3. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758272, której Dekpol S.A. jest jedynym wspólnikiem.
• 4. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie terminu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, szczegółowej listy składników stanowiących Departament Deweloperski, kwoty o jaką nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego i ustalenie wartości udziałów Dekpol Deweloper Sp. z o.o. obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.450.860 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

• 1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 385 § 1 ksh, § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 16 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 osób.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 roku, po upływie dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Romana Suszka oraz Jacka Grzywacza.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.450.860 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

• 1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Suszka (PESEL 73081901753) i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 roku, po upływie dotychczasowej kadencji Pana Romana Suszka.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

• 1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Grzywacza (PESEL 74030905132) i powierzyć mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 roku, po upływie dotychczasowej kadencji Pana Jacka Grzywacza.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

• 1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Kędzierskiego (PESEL 64030711817).
• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku, po upływie dotychczasowej kadencji Pana Jacka Kędzierskiego.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

• 1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne:
• a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1.400,00 złotych netto,
• b. każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.200,00 złotych netto.
• 2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1, Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala wynagrodzenie przysługujące Członkom Komitetu Audytu w kwocie 500,00 złotych netto za udział w posiedzeniu.
• 3. Wynagrodzenia miesięczne będą wypłacane po zakończeniu miesiąca pełnienia funkcji, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu wypłacane będzie wraz z wynagrodzeniem miesięcznym, po zakończeniu miesiąca, w którym miało miejsce posiedzenie Komitetu Audytu.
• 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i zastępuje Uchwałę nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku. Wynagrodzenia w wysokości określonej niniejszą Uchwałą należne będą poczynając od miesiąca stycznia 2019 roku (płatne do 10 lutego 2019 roku).

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.450.860 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.