Dekpol S.A. — AGM Information 2017

Mar 7, 2017

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Romana Suszek – Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ważne głosy oddano z 7.069.091 akcji, z których przysługuje 7.069.091 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.069.091 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.091 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• 1) Marcin Lewandowski,
• 2) Przemysław Budzyński.

Ważne głosy oddano z 7.069.091 akcji, z których przysługuje 7.069.091 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. Oddano 7.069.091 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.091 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.
• 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Strona 2

• 7. Wolne wnioski.
• 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 7.069.091 akcji, z których przysługuje 7.069.091 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.069.091 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.091 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

• 1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Wąsacz (PESEL 87031614415).
• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ważne głosy oddano z 7.069.091 akcji, z których przysługuje 7.069.091 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.069.091 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.091 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.