Dekpol S.A.

AGM Information • Jun 24, 2016

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 24.06.2016 r.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Romana Suszek – Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.668.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• 1) Rafał Dietrich,
• 2) Marcin Lewandowski,
• 3) Przemysław Budzyński.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.668.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.

• 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opiniąbiegłego rewidenta i raportem z badania.

• 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

• 8. Przedstawienie następujących dokumentów Rady Nadzorczej Dekpol S.A.:
• i. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;
• ii. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmującego również ocenę sytuacji Dekpol S.A.;
• iii. ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego protokołu.
• 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015.
• 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015.
• 13. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015.
• 14. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
• 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2015.
• 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
• 17. Wolne wnioski.
• 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.668.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2015, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399 642 tys. złotych,

• 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 66 097 tys. złotych oraz całkowity dochód w kwocie 66 097 tys. złotych,
• 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 94 360 tys. złotych,
• 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 247 tys. złotych,
• 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.668.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015, na które składają się:

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 327 897 tys. złotych,
• 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 12 406 tys. złotych oraz całkowity dochód w kwocie 12 406 tys. złotych,
• 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 669 tys. złotych,
• 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 507 tys. złotych,
• 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 66.097.131,09 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden 09/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin absolutorium z wykonania obowiązków członka

Zarządu Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 259.000 akcji, z których przysługuje 259.000 głosów, które stanowią 3,09% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.409.000 akcji przysługujących Mariuszowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania.

Oddano 259.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 259.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.668.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Glaza

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Glaza absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.668.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Olżyńskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Adamowi Olżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtyk

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia

udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich absolutorium z wykonania obowiązków członka

Zarządu Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.668.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.668.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 19 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Czerkas

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Czerkas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2015.

Ważne głosy oddano z 6.668.000 akcji, z których przysługuje 6.668.000 głosów, które stanowią 79,74% całego kapitału zakładowego. Oddano 6.668.000 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały głosowano 6.668.000 głosami. Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.