DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 27, 2017

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-07

兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年2 月16 日在公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2017-03），现将本次股东大会会议有关事项提示公告如下：

重要内容提示：

股东大会召开时间： 2017 年3 月6 日（星期一）14:30；

股权登记日： 2017 年2 月27 日（星期一）；

股东大会召开地点： 浙江省德清县阜溪街道临溪街588 号德华兔宝宝装饰新材 股份有限公司会议室。

股东大会召开方式： 现场表决与网络投票及独立董事征集委托投票权相结合的 方式。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

• （二）会议召集人：公司第五届董事会。

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  • （四）会议召开日期和时间：

• 1、现场会议时间：2017 年3 月6 日（星期一）下午14:30

  • 2、网络投票时间：2017 年3 月5 日—2017 年3 月6 日

3、其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年3 月6 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2017 年3 月5 日下午15:00 至2017 年3 月6 日下午15:00 期 间的任意时间。

• （五）股权登记日：2017 年2 月27 日（星期一）。

（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

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复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （七）出席对象

• （1）截至2017 年2 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

• 人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• （八）会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588 号德华兔宝宝装饰新材股

• 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）会议议案

• 1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草

• 案）》及其摘要的议案；

• 2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施

• 考核办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持 股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结 果将及时公开披露。同时，上述议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2017 年2 月16 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 和《2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2017 年3 月3 日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）。

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2017 年3 月3 日上午9:30 至11:30， 下午14:00 至16:00 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登 记（信函或传真方式以2017 年3 月3 日16 点前到达本公司为准）。

3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588 号德华兔宝宝装饰新材股份有 限公司证券投资部。

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、委托独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会 审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为 保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事韩灵丽女士向公司全体股 东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自 己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2017 年2 月16 日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《德 华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。请有意使用该方式 的股东填妥《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》， 并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

• （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系人：朱丹莎、姚泽豪

联系电话：（0572）8405635 联系传真：（0572）8822225

联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限 公司证券投资部

邮政编码：313200

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议

（二）其他备查文件。 备查文件备置地点：本公司证券投资部

德华兔宝宝装饰新材股份有董事会

二 O 一七年二月二十七日

附件：

1、网络投票操作流程

• 2、授权委托书

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附件 1：

网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统

或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362043；

• 2、投票简称：兔宝投票；

• 3、投票时间：2017 年3 月6 日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 4、在投票当日，“兔宝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

  • 5、股东投票的具体程序

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100 元代表本 次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项， 以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，依次类推；每一议案应以相应的委托价 格分别申报。

“ ”一 表一、股东大会议案对应 委托价格 览表：

议案名称	议案内容	对应申报价
总表决	对所有议案同意表决	100.00元
1	关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1.00 元
2	关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股 票激励计划实施考核办法》的议案	2.00 元
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案	3.00 元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如

• 下：

下：
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	2股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3 月5 日下午15:00，结束时间

• 为2017 年3 月6 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• （1）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）办理数

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字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。 （2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册， 填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书 截至2017 年2 月27 日下午15:00 交易结束时，本公司（或本人）（证券账 号： ），持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（ ）股普通股， 兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无 指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案

本委托书的有效期为自签发之日起至2017 年第一次临时股东大会结束。 法人股东盖章： 自然人股东签名： 法定代表人签字： 身份证号： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

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