DEEPNOID Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

딥노이드/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:30
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차 지하2층 휴넷캠퍼스 열정룸
3. 의안 주요내용		[보고 사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ①제1호 의안: 제18기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) ③제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) -3-1호 의안 : 사내이사 최현주 선임의 건(신규 선임) ④제4호 의안: 비상근 감사 선임의 건 -4-1호 의안: 비상근 감사 김세영 선임의 건(중임) ⑤제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현주	1972-09	3	신규선임	- ㈜딥노이드 RA임상본부 본부장('20~현재) - 김해산업진흥의생명융합재단 융복합산업팀 팀장('15~'20) - 에모리대학교 (미국) 의생명정보학과 연구원('11~'13) - 웁살라대학교 (스웨덴) 영상분석센터 연구원('08~'10) - 부산대학교 의과대학 의학전문대학원('06~'08) - 인제대학교 의료영상처리분석 박사 졸업('05)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김세영	1981-11	3	재선임	비상근	- 2013.12 ~ 현재 한울회계법인 파트너 회계사 - 2023.03~현재 (주)딥노이드 감사 - 2022.02~2024.10 교보12호기업인수목적(주) 감사 - 2009.10 ~ 2013.10 삼정회계법인