DEEPNOID Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

딥노이드/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 271,벽산디지털밸리3차 B201 휴넷캠퍼스 열정룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 15기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 3-1호 의안 : 비상근감사 김세영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제15기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고' 및 ' 의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김세영	1981-11	3	신규선임	비상근	현) 한울회계법인 회계사 전) 삼정회계법인 회계사 한양대학교 경영학과