DEEPNOID Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

딥노이드/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 128, 동일비지니스센터 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건   제1호 의안: 2021년 제14기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 사외 이사 선임의 건(후보자: 전석철) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전석철	1983-12	3	신규선임	현) 아주아이비투자 이사 전) 데일리금융그룹 팀장 전) 아주아이비투자 팀장	블리스팩(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 의료기기 제조, 판매유통, 유지보수서비스업 18. 광고대행업, 광고매체판매업 19. 전자상거래 및 관련 서비스 및 유통업 20. 전자금융업 21. 의료업 22. 출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 23. 교육 및 컨설팅업 24. 인터넷 광고 및 기타 광고 25. 서적 출판, 인쇄 및 판매업 26. 교육서비스업 27. 평생교육시설 운영 및 관련사업 일체 29. 각호와 관련된 수출입업 30. 각호와 관련된 제반사업 및 국내·외 투자		추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
16. 부동산 임대업	16. 부동산업	추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 변경
사업목적 삭제	-		-