DEEPNOID Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

딥노이드/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,974		- 매출액
- 부채총계	12,933		- 영업이익	-10,096
- 자본금	11,211		- 당기순이익	-9,078
- 자본총계	19,041		*주당순이익(원)	-405
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임(최우식, 김태규), 사외이사 1인 선임(홍승권)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고 사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 [부의 안건] ①제1호 의안: 제17기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ②제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ③제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최우식 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 홍승권 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우식	1969-10	3	재선임	(주)딥노이드 대표이사
김태규	1974-08	3	재선임	(주)딥노이드 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍승권	1969-11	3	신규선임	현) 록향의료재단 이사장 현) 한국일차보건의료학회 회장 전) 가톨릭의대 인천성모병원 가정의학과 교수 전) 서울대병원 임상의학연구소, 정보의학과 교수 전) 서울대병원 의료정보센터 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 의료기기 판매 및 수출입업 28. 의료기기, 생명과학 및 헬스케어에 관련된 투자 및 공동사업운영 29. 병원 경영지원사업(MSO) 30. 병원시스템 통합구축서비스의 개발, 제작 및 판매업 31. 의료디지털콘텐츠의 개발, 제작 및 판매업 32. 외국인 환자유치업 33. 의료용 진단사업 34. 의료기기 및 기계장치 임대업 35. 의료 디지털컨텐츠의 개발, 제작 및 판매업 36. 인력공급 및 고용알선업 37. 원격의료관련 시스템 구축 및 서비스업 38. 원격의료관련 시스템 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 39. 의료법에 규정된 부대사업 운영업		추진 중인 사업 반영을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-