AGM Information • Apr 25, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
De vergadering wordt geopend om 16:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Paul Thiers.
De voorzitter duidt mevrouw Ann Bataillie aan als secretaris, die aanvaardt, en stelt de heer Christophe Bollaert en mevrouw Eline Dujardin aan als stemopnemers, die aanvaarden.
Ten einde de stemmingen vlot te kunnen uitvoeren heeft de naamloze vennootschap Deceuninck een rekenprogramma ontwikkeld, dat hier ter beschikking is. Om dit rekenprogramma zorgvuldig, snel en foutloos aan te wenden, is het aangewezen dat het wordt uitgevoerd door deskundige personen, met ervaring dienaangaande.
De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het bureau.
Het bureau stelt vast dat de oproepingen tot huidige algemene vergadering, met vermelding van de agenda, geheel in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften ter zake en met de statuten van de vennootschap.
De aandeelhouders werden opgeroepen door een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 22 maart 2019. De bewijsexemplaren van deze aankondigingen worden door de leden van het bureau geparafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd.
De houders van aandelen op naam en houders van warrants, de bestuurders en de commissaris ontvingen op datum van 22 maart 2019 een uitnodiging tot de algemene vergadering. De bewijzen hiervan worden ter inzage voorgelegd.
Met betrekking tot de deelnemingsformaliteiten:
De aanwezige houders van aandelen op naam waren ingeschreven in het register van aandelen op naam van Deceuninck NV op de registratiedatum van 9 april 2019 voor het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering deelnemen.
De aanwezige houders van gedematerialiseerde aandelen hebben zich voor het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan huidige vergadering laten registreren op de registratiedatum van 9 april 2019 via mededeling bij Bank Degroof. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest van Bank Degroof waaruit blijkt dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen.
Enkel de aandeelhouders waarvan werd aangetoond dat zij aandeelhouder waren op de registratiedatum van 9 april 2019 kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er hun stem uitbrengen.
Alle aanwezige aandeelhouders en houders van warrants van wie effecten op de registratiedatum van 9 april 2019 werden geregistreerd, hebben uiterlijk op 17 april 2019 hun deelname aan de algemene vergadering bevestigd.
Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering werden conform het Wetboek van Vennootschappen aan de categorieën van personen vermeld in de wet ter beschikking gesteld. De documenten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.
De vennootschap heeft een register bijgehouden zoals omschreven in de laatste alinea van artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.
Dit register, opgesteld onder de vorm van een aanwezigheidslijst, bevat naam, adres of maatschappelijke zetel van elke aandeelhouder die zijn wens kenbaar heeft gemaakt om deel te nemen aan de vergadering, het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezat op de registratiedatum en waarmee werd aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die het bezit van de aandelen op de registratiedatum aantonen.
Er werd geen verzoek ingediend door een aandeelhouder die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit om agendapunten aan te vullen.
Verzoeken konden worden ingediend tot uiterlijk de 22ste dag vóór de algemene vergadering, hetzij tot 1 april 2019.
Er werden geen schriftelijke vragen door de vennootschap ontvangen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Schriftelijke vragen dienden uiterlijk op de 6e dag vóór de algemene vergadering door de vennootschap te worden ontvangen, hetzij uiterlijk op 17 april 2019.
De voorgelegde volmachten voldoen aan de wettelijke bepalingen terzake. De aandeelhouders werden bovendien uitdrukkelijk gewezen op de toepassing van de bepalingen van art. 547bis §4 W. Venn.
Uit de aanwezigheidslijst, gecontroleerd en ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat er 69.790.111 (= 51,06 % van het totaal) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat er bijgevolg evenveel stemmen kunnen uitgebracht worden.
De formaliteiten betreffende de bijeenroeping en alle andere formaliteiten aangaande huidige algemene vergadering werden vervuld.
De vergadering stelt vervolgens vast dat zij geldig is samengesteld en verklaart geldig over de punten van de agenda te kunnen beraadslagen en besluiten.
De voorzitter verklaart dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit inzake de reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraad, de verslagen en de jaarrekeningen werden ter beschikking gesteld aan de ondernemingsraad van de vennootschap en dat deze raad ze heeft besproken in haar zittingen van 18 april 2019.
In diezelfde zitting werd, in toepassing van artikel 526quater § 6, 3° lid W. Venn., het remuneratieverslag meegedeeld aan de ondernemingsraad door de Voorzitter van het remuneratieen benoemingscomité.
Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van de agenda.
$\sqrt{1}$
$1$ Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, en van het verslag van de commissaris.
De CEO van de vennootschap geeft een toelichting bij de gebeurtenissen van 2018 en bij de vooruitzichten van de Groep Deceuninck voor het jaar 2019 en de volgende jaren.
De CFO geeft een toelichting bij de geconsolideerde resultaten van 2018 van de Groep Deceuninck en bij de jaarrekening en de resultaten over het boekjaar 2018 van Deceuninck NV. Dat gebeurt aan de hand van een presentatie die als bijlage aan deze notulen gehecht wordt.
Marnix Van Dooren, Commissaris (Ernst & Young) geeft toelichting over de uitgevoerde controle. Het integrale commissarisverslag staat op pagina 150 van het jaarverslag 2018. De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens IFRS normen. De audit werd uitgevoerd volgens internationale auditstandaarden. Er was een heel goede samenwerking met de bestuurders, auditcomité en financiële afdeling. Als besluit werd een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud afgegeven. De jaarrekening geeft een getrouw beeld over het vermogen en de financiële toestand van het geconsolideerd geheel alsook van de resultaten en kasstromen over het boekjaar eindigend op 31 december 2018.
De vennootschap ontving de volgende schriftelijke vragen, die beantwoord worden:
VRAAG 1: Vorig jaar heeft DECEUNINCK, als sponsor van wielerkoersen, RODANIA vervangen. Op vorige A.V. werd de vraag beantwoord dat de sponsoring van twee wagens geen grote investering is, en zorgt voor naambekendheid en animo. En dat geloven wij.
Nu is DECEUNINCK de hoofdsponsor (of co-sponsor) van 's werelds bekendste wielerploeg, en dit voor minimum 3 jaar. Hoe zit het nu met :
VRAAG 2: Ik kan mij inbeelden dat DECEUNINCK zeer goed op weg is om geen catastrofen tegen te komen. Er zijn fabrieken in:
3) TURKIJE, de Turkse Lira staat laag, indekken is minder noodzakelijk, dus kan de Turkse vestiging zeer goedkoop produceren en concurreren in de rest van de wereld.
Is mijn redenering juist als ik concludeer dat DECEUNICK veel meer omzet zal maken dan de gebudgetteerde 701 miljoen € (+ 4 %) en de winst exponentieel zal stijgen 24,5 miljoen € (+ 57 %).
Wij kunnen zoals steeds geen gedetailleerde outlook geven - en kunnen deze cijfers dan ook niet bevestigen, maar verwijzen naar de outlook die Francis net toegelicht heeft. Wij zijn optimistisch over de lange termijn maar op korte termijn verwachten we toch een negatieve impact van de crisis in Turkije (resulteert in lagere volumes als hogere financieringskost)
VRAAG 3: Is de afbouw VOLTIJDSE EQUIVALENTEN (VTE) van 3.927 naar 3.803 (- 3,2 %) (= een besparing van ongeveer 124 x 40.000 € = 5 miljoen €) nog verder door te drijven om terug aan de bezetting van 2016 te komen ? Dit zou opnieuw 5 miljoen € kunnen besparen.
Deze daling wordt voornamelijk gerealiseerd in Turkije omdat het bedrijf zich aanpast $\bullet$ aan de lagere volumes. Om die reden kan niet gerekend worden met een loonkost van 40k per persoon maar moet gerekend worden met de veel lagere loonkost in Turkije. Naar de toekomst toe blijven we focussen op strikte kosten beheersing maar is dit niet steeds zichtbaar in de PL daar eer ook heel wat domeinen zijn (zoals Marketing) waar we doelbewust bijkomende kosten maken.
VRAAG 4: Vorig jaar heeft U gezegd, dat het dividend van 0,03 € niet overmatig was, maar dat jullie de trouwe aandeelhouders wilden belonen. Met hetgeen wij al hebben gehoord zou dit in de toekomst toch gevoelig kunnen stijgen (vb: maal $2 = 0.06 \in)$ ). Dit zou de trouwe aandeelhouders positieve hoop kunnen geven, en aldus de waarde van de aandelen ten goede komen.
Zoals vorig jaar aangegeven, proberen we een stabiele dividend politiek te respecteren waarbij we een gezond evenwicht proberen te vinden tussen dividenden en het financieren van verdere groei. De RvB zal bij het voorstellen van toekomsten dividenden hiermee rekening blijven houden.
VRAAG 5: De overgang naar SAP is moeilijk geweest, en hopelijk volledig geïmplimenteerd. Is het mogelijk om een ruwe schatting te geven van de positieve invloeden (= voordelen) die SAP heeft opgeleverd?
SAP is quasi volledig geïmplementeerd in West Europa en zal op een gecontroleerde manier uitgerold worden naar andere regio's. Op termijn verwachten we van SAP niet enkel kostenvoordelen (bv door betere backoffice automatisatie) maar ook betere leverbetrouwbaarheid en een sterkere interne controle structuur.
VRAAG 6: Naar het schijnt werden vele hectaren landbouwgrond gekocht, aan verschillende eigenaars, als toekomstige uitbreiding van de fabriek in Hooglede. Hoe ziet U de toekomstplannen in? Zal er nog veel in België worden uitgebreid ? Of is dit eerder een belegging voor de toekomst ? Of is het een afscherming tegen de nieuwe woonwijken die gepland zijn ? Of is het voor de inplanting van een nieuwe bedrijfstak ?
We hebben de gronden aangekocht om de mogelijkheid tot uitbreiding open te houden, wetende dat we niet alle gronden zelf nodig zouden hebben. Een deel van de gronden zal dus opnieuw te koop gesteld worden
VRAAG 7: Vorig jaar hebben verschillende geruchten de ronde gedaan, o.a. over een "samenwerking ?" met Filip Balcaen. Wat hield dit precies is ? Is daar iets van gekomen, of zijn deze onderhandelingen volledig afgesprongen?
Wij kunnen geen commentaar geven op geruchten $\bullet$
VRAAG 8: Deze vraag ligt in het verlengde van vorige vraag. In de loop van 2018 en ook nog begin 2019 hebben verschillende geruchten de kop opgestoken inzake een fusie, of een overname of een verkoop van de 'Groep DECEUNINCK'. Dikwijls werd verwezen, en werd een gelijkenis gemaakt, naar PICANOL en TESSENDERLO-CHEMIE (met Luc TACK), en uiteraard naar hun hoofdaandeelhouder die tevens de CEO is. Daarbij werd ook dikwijls verwezen naar het al dan niet overschrijden van de 30 %-participatie, waarbij onze CEO Francis VAN EECKHOUT in de media heeft verklaard, dat hij niet bereid is om de "kleine aandeelhouder" een sappige overnamepremie te bezorgen voor een eventueel bod op de 100 % van de aandelen.
In deze context werd ook vermeld dat het overschrijden van de drempel niet van toepassing is, als dit gebeurt in het kader van een kapitaalverhoging.
Graag hadden wij de visie en intenties van onze CEO Francis VAN EECKHOUT vernomen, zowel op het gebied van een eventuele "samenwerking" als op het gebied van een eventuele "kapitaalverhoging".
"Wij kunnen geen commentaar geven op geruchten. Ik kan wel herhalen dat mijn $\bullet$ bedoeling in de eerste plaats is een beter en sterker Deceuninck te maken. De voorbije drie jaar zijn er voortdurend geruchten geweest over mogelijke delisting of kapitaalsverhoging maar dit is niet aan de orde. Wij zijn blij met onze beursnotering."
VRAAG 9: Het geloof in de Turkse markt geeft ons steeds een dubbel gevoel. Het is goed dat DECEUNINK in Turkije actief bezig is, maar telkens wordt het negatieve van de Turkse Lira als boosdoener vermeld. Turkije zit wel met andere problemen, zoals een dreigende revolutie die boven het hoofd hangt (strubbelingen van de regering Erdogan met de regering Trump), kent één van de hoogste werkloosheidsgraden (14,9 %), en heeft met een enorme recessie en inflatie af te rekenen. Daaruit volgen ook de vele waardeverminderingen die worden toegepast op de gepubliceerde cijfers. In de loop van 2018 werd ook gepubliceerd, dat de DRIE productie-eenheden worden samengevoegd tot EEN enkele productie-eenheid. In het jaarverslag staan nog IZMIR en KARTEPE als productieeenheid en ISTANBUL als verkoop-eenheid (die vroeger productie-eenheid was). Graag hadden wij vernomen wat jullie inschatting is van "Het Probleem Turkije", en waarom de afslanking in Turkije werd doorgevoerd. Turkije is toch een enorm groot land met goedkope werkkrachten, wegens de reeds genoemde hoge werkloosheidsgraad.
Het land heeft inderdaad belangrijke uitdagingen maar heeft in het bewezen steeds bewezen deze aan te kunnen pakken. Bovendien blijven instanties als OECD en IMF positief over de lange termijn fundamentals van het land, zoals de sterk groeiende dynamische bevolking, positie als export hub, etc
Wij gaan dus uit van het beste maar nemen wel de nodige acties om zo goed mogelijk door deze crisis te navigeren, zoals de eerder vermelde kosten afbouw. Bovendien zien we deze crisis als een opportuniteit om market share te winnen.
VRAAG 10: Graag hadden wij vernomen hoe het gaat met de 50/50 joint-venture voor SO EASY ALUMINIUM WINDOW SYSTEMS in Polen. Deze werd op 14 januari 2019 door jullie aangekondigd. Dit is voor DECEUNINCK een volledig nieuwe bedrijfstak, en een wending in de bedrijfsstrategie. Volgens ons is PVC nog steeds hét beste van het beste, maar wij kunnen begrijpen, dat het soms noodzakelijk wordt om een deel van de "aluminium-concurrentie" ook méé te pikken. Hoe zullen de omzet, de kosten en de resultaten in de cijfers worden opgenomen ? is dit voor 100 % of is dit voor 50 %, of zal enkel het eindresultaat (Winst of Verlies) bij de geconsolideerde cijfers worden opgeteld en verwerkt?
Graag jullie standpunten hierin, want deze zullen of kunnen een rol spelen in de semestriële cijfers en de jaarcijfers.
deceuninck
De joint venture is een aanvulling op onze bestaande aluminium business in Turkije en in België (onder de naam Decalu). In lijn met IFRS zal enkel 50% van de netto winst van So Easy opgenomen worden in de geconsolideerde EBITDA van de groep. De impact zal de eerste jaren dus relatief beperkt zijn.
VRAAG 11: Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), dat op 1 mei 2019 (dus volgende week) van toepassing wordt, voorziet in verschillende nieuw maatregelen. Overweegt de Raad van Bestuur in te gaan op bepaalde vergaande wijzigingen van de statuten, die bijvoorbeeld het stemrecht zouden doen veranderen. De mogelijkheid zou kunnen bestaan in het uitgeven van "aandelen zonder stemrecht", of bepaalde aandelen "een meervoudig stemrecht" toe te kennen. Er zouden ook mogelijkheden bestaan tot het aanstellen van "de enige bestuurder" en "een ontslagbescherming voor bestuurders".
Voor beursgenoteerde vennootschappen vindt het WVV aansluiting bij het Franse model. De statuten kunnen echter enkel voorzien in een dubbel stemrecht voor wie minstens twee jaar ononderbroken aandeelhouder is gebleven.
Hoe staat de Raad van Bestuur tegenover deze nieuwe wetgeving van vennootschappen ? Wat zijn hun intenties inzake stemrecht en inzake bescherming van de bestuurders ?
$\bullet\circ$
VRAAG 12: Wij appreciëren dat het vrouwelijk aandeel in de Raad van Bestuur is gestegen tot DRIE op de ZEVEN. Dus meer dan één derde. Voor beursgenoteerde bedrijven is dit een succes te noemen. Weliswaar zijn ALLE bestuurders VENNOOTSCHAPPEN, en kunnen deze ten allen tijde een andere (vaste of variabele) vertegenwoordiger aanstellen. Bestaat hier geen risico dat er plots terug een mannelijke heerschappij komt?
VRAAG 13: Terugkerend op vraag 11 en 12, en de vaststelling dat ALLE bestuurders VENNOOTSCHAPPEN zijn, zien wij niet het nut ervan in, om de bestuurders volgens het nieuwe WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN te laten beschermen. Graag zouden wij jullie standpunt willen aanhoren.
De raad van bestuur bekijkt momenteel welke opportuniteiten het nieuwe wetboek van $\bullet$ vennootschappen en verenigingen kan bieden voor Deceuninck, zo ook wat betreft de eventuele ontslagbescherming van bestuurders.
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. Een aandeelhouder stelt de volgende vragen:
VRAAG 14: In het jaarverslag werden sustainability doelstellingen in het deel niet-financiële informatie. Het zou een nobel initiatief zijn om een vergelijkbare rapportering te hebben over bijvoorbeeld CO2 uitstoot, aantal arbeidsongevallen, edm.
Op vandaag worden een aantal doelstellingen omschreven in het jaarverslag. Het is de $\bullet$ bedoeling om jaarlijks te meten en te rapporteren in welke mate de doelstellingen behaald werden. We blijven verder evalueren of er nieuwe, relevante doelstellingen kunnen opgenomen worden.
VRAAG 15: Betalingstermijnen van klanten in TR kunnen oplopen tot 1 jaar. Is dat niet zeer lang? Is dat een trend?
Dat is zeer veel en is een uitzondering. Concurrentie zet in de krant dat klanten op 1 jaar kunnen betalen. Onze prioriteit is de DSO (aantal dagen klantenkrediet) naar beneden krijgen en we werken daar hard aan.
VRAAG 16: Jullie spreken van een stabiele dividendpolitiek. Maar het dividendrendement is wel enorm gestegen.
Antwoord 16:
Er zijn verschillende theorieën om het dividendbeleid te beoordelen, maar gaan liever $\bullet$ niet naar beneden met het dividend, ondanks een gestegen dividendrendement.
De voorzitter stelt vast dat de vragen beantwoord zijn en gaat over tot het volgende agendapunt.
Er wordt verwezen naar de inleiding van de vergadering waar de cijfers van de geconsolideerde jaarrekening werden toegelicht door de CFO.
De geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerd verslag werden voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering ter beschikking gesteld en bijgevolg wordt de voorzitter met unanimiteit van stemmen vrijgesteld van de voorlezing ervan.
Aan de algemene vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018 voorgelegd met een balanstotaal van 590 miljoen euro en een winst van 15.569 duizend euro waarvan 14.745 duizend euro voor de aandeelhouders van de moedermaatschappij en 823 duizend euro voor de minderheidsbelangen.
Er worden geen vragen gesteld.
deceuninck
Het remuneratieverslag maakt integraal deel uit van het jaarverslag vermeld onder het eerste agendapunt en werd voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering ter beschikking gesteld. De voorzitter wordt bijgevolg vrijgesteld van de voorlezing ervan.
Er worden geen vragen gesteld.
Daarna wordt overgegaan tot stemming van dit agendapunt.
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.
| Aantal stemmen Voor: 58.486.265 |
Of 42.79% van maatschappelijk kapitaal |
het | Of 83,8 % van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
|---|---|---|---|
| Aantal stemmen tegen: 4.179.940 |
Of 3.06% van maatschappelijk kapitaal |
het | of 5,99% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
| Onthoudingen: 7.123.906 | Of 5.21% van maatschappelijk kapitaal |
het | of 10,21% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 4. december 2018 en bestemming van het resultaat.
$\frac{1}{\sqrt{1}}$
Na kennisname en bespreking van de jaarrekening per 31 december 2018, waarvan het balanstotaal 413.676.988 euro bedraagt, wordt deze jaarrekening goedgekeurd.
De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt 75.161.459 euro. Het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar bedraagt 13.352.982 euro.
De te bestemmen winst bedraagt aldus 88.514.441 euro.
Er wordt beslist om een dividend uit te keren en om de winst als volgt te bestemmen:
Het brutodividend per aandeel bedraagt 0,03 euro bij 30% roerende voorheffing. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 9 mei 2019.
Er worden geen vragen gesteld.
De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, en stelt het brutodividend vast op 0,03 euro per volledig volstort aandeel.
| Aantal stemmen Voor: 62.666.205 |
45.85% Οf het van maatschappelijk kapitaal |
Of 89,79% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
|---|---|---|
| Aantal stemmen tegen: 0 | Of 0% van het maatschappelijk kapitaal |
of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
| Onthoudingen: 7.123.906 | Of 5.21% het van maatschappelijk kapitaal |
of 10,21% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
Aan de bestuurders wordt er kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Aan de commissaris wordt er tevens kwijting verleend voor de door hem in de loop van het boekjaar 2018 vervulde opdracht.
Er worden geen vragen gesteld.
5.1 De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
| Aantal stemmen Voor: 62.102.940 |
Of 45.44% het van maatschappelijk kapitaal |
Of 88,99% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
|---|---|---|
| Aantal stemmen tegen: 0 | Of 0% van het maatschappelijk kapitaal |
of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
| Onthoudingen: 7.687.171 | Of 5.62% het van maatschappelijk kapitaal |
of 11,01% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
5.2 De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de door hem vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
| Aantal stemmen Voor: 62.102.940 |
Of 45.44% het van maatschappelijk kapitaal |
Of 88,99% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
|---|---|---|
| Aantal stemmen tegen: 0 | Of 0% van het maatschappelijk kapitaal |
of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
| Onthoudingen: 7.687.171 | Of het 5.62% van maatschappelijk kapitaal |
of 11,01% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
Er wordt voorgesteld op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, om Beneconsult BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Van Eeckhout, te herbenoemen als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2023.
Er wordt voorgesteld op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, om Bene Invest BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Boone, te herbenoemen als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2023.
Er wordt voorgesteld op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, om Mardec Invest BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck, te herbenoemen als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2023.
Er wordt voorgesteld op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, om Pentacon BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Thiers, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Pentacon BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Thiers, beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter van het wetboek van vennootschappen. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2023.
Het CV van de te herbenoemen bestuurders wordt opgenomen als bijlage aan deze notulen.
Er worden geen vragen gesteld.
6.1 Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot de herbenoeming van Beneconsult BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Van Eeckhout, als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2023.
| Aantal stemmen | 45.85% | van | het Of 89,79% van het aantal aanwezige | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voor: 62.666.205 | maatschappelijk kapitaal | of vertegenwoordigde aandelen |
| Aantal stemmen tegen: 0 | Of 0% van het maatschappelijk kapitaal |
of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
|---|---|---|
| Onthoudingen: 7.123.906 | 5.21% Of van maatschappelijk kapitaal |
het of 10,21% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
Beneconsult BVBA aanvaardt het mandaat en is aldus herbenoemd tot niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2023.
6.2 Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité. beslist de algemene vergadering tot de herbenoeming van Bene Invest BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Boone, als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2023.
| Aantal stemmen Voor: 61.236.719 |
44.81% Οf van maatschappelijk kapitaal |
het Of 87,74% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
|---|---|---|
| Aantal stemmen tegen: 0 | Of 0% van het maatschappelijk kapitaal |
of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
| Onthoudingen: 8.553.392 | Of 6.26% het van maatschappelijk kapitaal |
of 12,26% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
Bene Invest BVBA aanvaardt het mandaat en is aldus herbenoemd tot niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2023.
6.3 Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot de herbenoeming van Mardec Invest BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck, als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2023.
| Aantal stemmen | 44.81% Of van |
het | Of 87,74% van het aantal aanwezige |
|---|---|---|---|
| Voor: 61.236.719 | maatschappelijk kapitaal | of vertegenwoordigde aandelen | |
| tegen: Aantal stemmen 1.429.486 |
Of 1.05% van maatschappelijk kapitaal |
het | of 2,05% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
| Onthoudingen: 7.123.906 | Of 5.21% van maatschappelijk kapitaal |
het | of 10,21% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
Mardec Invest BVBA aanvaardt het mandaat en is aldus herbenoemd tot niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2023.
6.4 Op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot herbenoeming van Pentacon BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Thiers, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Pentacon BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Thiers, beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 526ter van het wetboek van vennootschappen. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2023.
| Aantal stemmen Voor: 62.633.432 |
Of 45.83% van maatschappelijk kapitaal |
het | Of 89,75% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
|---|---|---|---|
| stemmen tegen: Aantal 32.773 |
Of 0.02% van maatschappelijk kapitaal |
het | of 0,05% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
| Onthoudingen: 7.123.906 | Of 5.21% van maatschappelijk kapitaal |
het | of 10,21% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
Pentacon BVBA aanvaardt het mandaat en is aldus herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2023.
De gezamenlijke jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders voor het boekjaar 2018 wordt vastgesteld op 253.500 euro.
Daarnaast wordt voorgesteld om 30.000 warrants toe te kennen aan de Voorzitter van de raad van bestuur en 15.000 aan de overige niet-uitvoerende bestuurders.
Er worden geen vragen gesteld.
7.1 De algemene vergadering stelt het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van de nietuitvoerende leden van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 vast op 253.500 EUR en machtigt de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders:
| Aantal stemmen Voor: 62.666.205 |
45.85% Οf het van maatschappelijk kapitaal |
Of 89,79% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
|---|---|---|
| Aantal stemmen tegen: 0 | Of 0% van het maatschappelijk kapitaal |
of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
| Onthoudingen: 7.123.906 | Of het 5.21% van maatschappelijk kapitaal |
of 10,21% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
7.2 De algemene vergadering keurt de toekenning goed op grond van de door de Vennootschap uitgegeven warrantplannen van 30.000 warrants aan de voorzitter van de raad van bestuur en van 15,000 warrants aan elk ander niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur
| Aantal stemmen | Οf 42.71% |
van | het | Of 83,63% van het aantal aanwezige |
|---|---|---|---|---|
| Voor: 58.367.884 | maatschappelijk kapitaal | of vertegenwoordigde aandelen | ||
| Aantal stemmen tegen: 4.298.321 |
Of 3.15% maatschappelijk kapitaal |
van | het | of 6,16% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
| Onthoudingen: 7.123.906 | Of 5.21% maatschappelijk kapitaal |
van | het | of 10,21% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen |
Tot slot bedankt de voorzitter al de klanten, personeelsleden en aandeelhouders voor het vertrouwen en de continue steun in 2018.
Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de dagorde is afgehandeld en er geen verdere punten ter bespreking worden voorgelegd en dat er geen verdere vragen zijn, sluit hij de vergadering om 17u30.
Het verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het wensen.
Waarvan notulen, opgemaakt te Hooglede-Gits op 23 april 2019.
Voorzitter Secretaris Stemopnemers rande Commissaris Aandeelhouders endux A March 1999 Bijlagen: - Presentatie geconsolideerde jaarrekening
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.