Decai Decoration Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 12, 2023

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-044

德才装饰股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年6月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年6 月29 日 09 点30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路1 号甲5 号楼德才大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年6 月29 日

至2023 年6 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股 东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√

2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	评级事项	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析 报告>的议案》	√
5	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告>的议案》	√
6	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议 案》	√
9	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023 年6 月11 日经公司第四届董事会第九次会议、第四届监 事会第六次会议审议通过，具体内容详见2023 年6 月13 日公司刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605287	德才股份	2023/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决， 该 股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、 邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2023 年6 月26 日下午 15:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公 司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下：

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码 证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东 的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续。

• 3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。 （二）登记时间

现场登记时间：2023 年6 月26 日 9：00-15：00。

股东的信函或传真到达日应不迟于 2023 年6 月26 日 15：00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

青岛市崂山区海尔路1 号甲5 号楼德才大厦董事会办公室

（四）注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

（一）本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及 食宿费自理。

（二）会议联系方式

1、联系人姓名：王文静

2、电话号码：0532-68066976

3、传真号码：0532-68066976

4、邮 编：266200

5、邮 箱：decaizqb@126.com

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会 2023 年6 月13 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

德才装饰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年6 月29 日 召开的贵公司2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换 公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股股数确定方式
2.09	转股价格的确定及其调整
2.10	转股价格向下修正条款

2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议有关条款
2.17	本次募集资金用途及实施方式
2.18	评级事项
2.19	担保事项
2.20	募集资金存管
2.21	本次发行方案的有效期
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案》
4	《关于公司<向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告>的议案》
5	《关于公司<向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用的可行性分析报告> 的议案》
6	《关于公司<前次募集资金使用情况报告> 的议案》
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施 及相关主体承诺的议案》
8	《关于<公司未来三年（2023-2025 年） 股东分红回报规划>的议案》
9	《关于制定公司<可转换公司债券持有人 会议规则>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会及其授权 10 人士办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。