Decai Decoration Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2021-027

德才装饰股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通 知于 2021 年 12 月 1 日以通讯形式发出，会议于 2021 年 12 月 7 日在公司 7 楼 会议室以通讯形式召开。

会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，全体监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长叶德才先生召集并主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于公司购买资产的议案》

公司根据战略规划和业务需要，拟以自有资金向青岛海云创智商业发展有限 公司（以下简称“海云创智”）购买拟开发建设的青岛市崂山区海尔路1 号丁(原 海尔工业园)LS0801-017 地块产业一期工程06#楼(预测建筑面积16,057 ㎡、车 位数量160 个)，本次交易价格为人民币301,826,000.00 元（实测面积确定后， 双方根据实测面积确定房屋最终总价款，多退少补）。同时提请股东大会授权公 司管理层按相关规则及程序，全权办理本次购买资产事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德 才装饰股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2021-028）。 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二） 审议并通过了《德才装饰股份有限公司关于提请召开2021 年第一次

临时股东大会的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021 年 12 月8 日