Decai Decoration Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2021-021

德才装饰股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通 知于 2021 年 10 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在公司 7 楼会议室以通讯形式召开。

会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，全体监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长叶德才召集并主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《德才装饰股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议并通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2021 年第三季度报告》。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2021 年 10 月28 日