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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

디어유/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	9:00
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 15층 로즈홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제6기 (2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 김상유 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 정욱 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 김지원 선임의 건 제4호 의안: 비상근감사의 상근 전환에 관한 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정욱	1971-09	3	신규선임	現㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사
김지원	1976-04	3	신규선임	現㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center 장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상유	1976-03	3	신규선임	現명지대학교 스포츠학부 학부장 現명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수 現명지대학교 교수협의회 부회장	現명지대학교 스포츠학부 학부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-