M&A Activity • Jun 11, 2025
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 (주)디앤디파마텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 6월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디앤디파마텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이 슬 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27, 4층(금토동,텔레칩스) | |
| (전 화) 031-8019-7771 | ||
| (홈페이지) http://www.ddpharmatech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리팀장 | (성 명) 박 평 아 |
| (전 화) 031-8019-7771 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
Valted Seq, Inc.미국Bardia Nezami2,249,000자회사19,200,000연구개발업아니오4,800,00014,676,120,00097,499,966,01215.0569,569,189,92921.1018,000,00093.75자회사 Valted Seq, Inc.에 대한 지배력 강화2025년 06월 20일OV Principal Investments LLC 외 7인----1) 지급형태 : 주식회사 디앤디파마텍 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사채 발행 후 대용납입2) 대금 지급시기 주식회사 디앤디파마텍 전환사채 대용납입일 : 2025년 06월 20일예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시 행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부 자료로 사용될 목적으로 작성2) 사유 : 타법인 지분을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시동성회계법인2025년 06월 04일 ~ 2025년 06월 10일 본 평가인의 평가 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 가치는 8,780천달러에서 13,956천달러의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인간에 합의된 양수대상 주식의 예정가액인 10,800천달러는 평가기준일 현재 상기 평가금액을 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.*) 당사자간 합의된 기준일 (2025년 6월 10일) 최초 고시된 원/달러 환율 1,358.90원 기준 양수대상주식의 10,800천달러의 원화금액 14,676,120,000원 2025년 06월 11일2-참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-
| 1. 발행회사 | |
| 국적 | 대표자 |
| 자본금(원) | 회사와 관계 |
| 발행주식총수(주) | 주요사업 |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | |
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) |
| 양수금액(원)(A) | |
| 총자산(원)(B) | |
| 총자산대비(%)(A/B) | |
| 자기자본(원)(C) | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | |
| 지분비율(%) | |
| 4. 양수목적 | |
| 5. 양수예정일자 | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) |
| 자본금(원) | |
| 주요사업 | |
| 본점소재지(주소) | |
| 회사와의 관계 | |
| 7. 거래대금지급 | |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 |
| - 근거 및 사유 | |
| 외부평가기관의 명칭 | |
| 외부평가 기간 | |
| 외부평가 의견 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) |
| 불참(명) | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |
| 10. 우회상장 해당 여부 | |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |
| - 계약내용 |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사의 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '6. 거래상대방 내역' 의 상세
| 매도인 | 보유주식수 | 보유지분율 | 최종 거래대금 (원) |
|---|---|---|---|
| OV Principal Investments LLC | 1,100,000 | 5.73% | 2,765,361,500 |
| Octave Tech Investment V26 LLC | 500,000 | 2.60% | 1,256,982,500 |
| ㈜동구바이오제약 | 1,020,000 | 5.31% | 3,395,891,100 |
| ㈜로프티록인베스트먼트 | 980,000 | 5.10% | 3,262,718,900 |
| ㈜하나보 | 200,000 | 1.04% | 665,861,000 |
| 이재욱 | 200,000 | 1.04% | 665,861,000 |
| 박지수 | 200,000 | 1.04% | 665,861,000 |
| THE CAPITAL EL PTE. LTD. | 600,000 | 3.13% | 1,997,583,000 |
| 합 계 | 4,800,000 | 25.00% | 14,676,120,000 |
4) 취득목적:주식회사 디앤디파마텍은 빠르게 진행되는 AI기술의 발전과 적응범위 확대로 인해 자회사의 Valted Seq.의 사업이 지노믹스 관련 AI 플랫폼 사업으로 확대되는 바, 미국 현지에서의 사업적 협력 및 자금조달을 원활히 진행하기 위해 지배력을 강화하기로 판단함. 이에, Valted Seq, Inc.의 외부주주가 보유하고 있던 보통주 및 우선주 (25%)의 취득을 결정 하였으며, 본 건 전환사채의 납입은 발행인과 인수인 사이에 체결한 주식회사 디앤디파마텍 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사
채 인수계약서 및 Valted Seq, Inc. 주식양도 확인 및 주주명부 갱신 요청서에 따라 Valted Seq, Inc. 보통주 및 우선주 양수도대금과 본 건 전환사 채 인수대금을 상계처리할 예정임.
※ 관련공시 : 해당사항없음
【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)
756,8241,467,310-710,4862,249--2,661,903--2,810,568948,1531,862,4152,476--2,645,605--5,207,129930,1534,276,9762,433--5,623,198--
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
주) 해당 연도말 기준 최초고시환율을 적용하여 환산한 원화금액을 기재하였습니다. (2024년 1,470,00원, 2023년 1,289.40원, 2022년 1,267.30원)
1)
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| OV Principal Investments LLC | 미국 | 9 E. Loockerman Street, City of Dover, County of Kent, Delaware | |
| 직업(사업내용) | 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | Octave Ventures LLC | - | 100% |
| 대표이사 | Michael Kim | - | - |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 17,061 | 자본금 | 10,915 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | 17,061 | 당기순손익 | (974) |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
2)
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| Octave Tech Investment V26 LLC | 미국 | 838 Walker Road, City of Dover, County of Kent, Delaware | |
| 직업(사업내용) | 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | Michael Kim | - | - |
주) Octave Tech Investment V26 LLC는 각 조합원에 대한 비밀유지의무를 부담하고 있어, 조합원에 대한 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,359 | 자본금 | 1,359 |
| 부채총계 | 27 | 매출액 | 0 |
| 자본총계 | 1,332 | 당기순손익 | (29) |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
3)
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| ㈜동구바이오제약 | 대한민국 | 서울시 송파구 법원로 | |
| 직업(사업내용) | 의약품 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 조용준 | 8,068,463 | 28.35% |
| 대표이사 | 조용준 | 8,068,463 | 28.35% |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 244,061 | 자본금 | 14,232 |
| 부채총계 | 138,613 | 매출액 | 249,275 |
| 자본총계 | 105,448 | 당기순손익 | 1,991 |
| 외부감사인 | 한영회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
4)
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| ㈜로프티록인베스트먼트 | 대한민국 | 서울시 영등포구 여의대로 | |
| 직업(사업내용) | 신기술사업 금융업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | ㈜동구바이오제약 | 3,000,000 | 100% |
| 대표이사 | 김도형 | - | - |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 12,106 | 자본금 | 15,000 |
| 부채총계 | 568 | 매출액 | 2,168 |
| 자본총계 | 11,538 | 당기순손익 | (303) |
| 외부감사인 | 신우회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
5)
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| ㈜하나보 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | |
| 직업(사업내용) | 기타금융업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 한상호 | 20,000 | 33.30% |
| 대표이사 | 한상호 | 20,000 | 33.30% |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,626 | 자본금 | 300 |
| 부채총계 | 9,795 | 매출액 | 320 |
| 자본총계 | (169) | 당기순손익 | 52 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
6)
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 이재욱 | 대한민국 | 서울 서초구 사평대로 | |
| 직업(사업내용) | 주주 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
7)
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 박지수 | 대한민국 | 서울 강남구 선릉로 | |
| 직업(사업내용) | 주주 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
8)
1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| THE CAPITAL EL PTE. LTD. | 싱가포르 | 30 CECIL ST. SINGAPORE | |
| 직업(사업내용) | 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 선현석 | 1,000,000 | 100.00% |
| 대표이사 | 선현석 | 1,000,000 | 100.00% |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,041 | 자본금 | 1,031 |
| 부채총계 | 14 | 매출액 | 0 |
| 자본총계 | 1,027 | 당기순손익 | (4) |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
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