D&D Pharmatech Inc. — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

디앤디파마텍/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 1층 (금토동) T-Square 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관변경의 건 (2) 제2호 의안: 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 홍성훈 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 임성묵 선임의 건 (5) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 한설희 선임의 건 (6) 제6호 의안: 스톡옵션 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 '임기'는 27년 6월 30일 이전 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성훈	1974-05	3년	재선임	-현) 디앤디파마텍 부사장 -전) 동구바이오제약 CFO
임성묵	1979-11	3년	재선임	-현) 디앤디파마텍 전무 -전) 성균관대학교 제조약학 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한설희	1954-05	27년6월30일	재선임	-현) 건국대학교 의학전문대학원 명예교수 -전) 건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한설희	1954-05	27년6월30일	재선임	사외이사인 감사위원	-현) 건국대학교 의학전문대학원 명예교수 -전) 건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장