AI assistant
DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 14, 2026
9039_rns_2026-04-14_07a8522f-55cc-442d-bfca-ebd580b76348.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.
11.05.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 11.05.2026 Pazartesi günü, saat 14.00'te Ataköy 4. Kısım, Cevat Dursunoglu Cad. No:6 34158 Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan Hampton By Hilton İstanbul Ataköy'de yapılacaktır.
Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşunun Bağımsız Denetim Raporunu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No: 16/1 İç Kapı No: 118 Bakırköy / İstanbul merkez adresinde, şubelerinde, Şirketimizin www.dcttrading.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.dcttrading.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı’na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) veya MKK’nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığını kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
- Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:
Şirketin çıkarılmış sermayesi 390.000.000,00 (Üç yüz doksan milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 390.000.000 (Üç yüz doksan milyon) paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 105.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 285.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. Her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 5 oy hakkı vardır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.
Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı:
| Pay Sahibi | Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | Oy Hakkı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Levent Sadık Amet | |||||
| (Sadık Ahmet) | A | 99.750.000 | 25,58 | 498.750.000 | 61,57 |
| B | 127.680.345 | 32,74 | 127.680.345 | 15,76 | |
| Pardus Portföy Sanayi | |||||
| Sektörü Dışı Şirketler | |||||
| Hisse Senedi Serbest Fon | |||||
| (Hisse Senedi Yoğun Fon) | B | 30.879.988 | 7,92 | 30.879.988 | 3,81 |
| Serike Moustafa | A | 5.250.000 | 1,35 | 26.250.000 | 3,24 |
| Diğer | B | 126.439.667 | 32,41 | 126.439.667 | 15,61 |
| Toplam Çıkarılmış | |||||
| Sermaye | - | 390.000.000 | 100,00 | 810.000.000 | 100,00 |
- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:
Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.dcttrading.com.tr adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.
- Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:
Genel Kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.
- Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:
Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme Tadil Metni EK-2’de yer almaktadır.
GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
-
Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. -
2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.dcttrading.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır. -
2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve görüşülmesi,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.dcttrading.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır. -
2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve onaylanması,
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.dcttrading.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır. -
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. -
Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kâr/zararı hakkında hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 119.702.833 TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 130.798.289,87 TL net dönem karı elde edilmiştir.
Şirketimizin 2025 faaliyet yılı dağıtılabilir kârı bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. -
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlerdirme Politikası doğrultusunda 2026 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
- Yönetim Kurulu’nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması,
TTK, SPKn ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 14.04.2026 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
Yönetim Kurulu’nun 18.03.2026 tarih 2026/3 sayılı kararı çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu esas sözleşme tadilı önerisi genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği önerisi için SPK’dan onay alınmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan da onay alınacaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve Kurul’un geri alım işlemlerine ilişkin olarak yürürlükte bulunan ilke kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun 24.03.2025 tarihli kararı ile uygulamaya alınan Pay Geri Alım İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Şirketimizin 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ilan edilerek 12.05.2025 tarihinde sona eren Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması,
TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulunca 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilecek sürdürülebilirlik alanında yetkili bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket’in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2025 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.
SPKn’nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2025 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
- Dilekler ve kapanış.
EKLER:
- Kar Dağıtım Tablosu
- Esas Sözleşme Tadil Metni
EK/1 Kar Dağıtım Tablosu
| 1. Ödenmiş Sermaye/Çıkarılmış Sermaye | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 |
|---|---|---|
| 2.2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 21.029.358,66 | 21.029.358,66 |
| * | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) | SPK'ya Göre (TL) |
| 3. Dönem Kârı | 130.798.289,87 | -119.702.833,00 |
| 4. Vergiler (-) | 26.618.485,78 | 0,00 |
| 5. Net Dönem Kârı | 104.179.804,09 | -119.702.833,00 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 63.074.360,95 | |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 5.208.990,20 | |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 98.970.813,89 | -119.702.833,00 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0,00 | 0,00 |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 98.970.813,89 | -119.702.833,00 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 98.970.813,89 | -119.702.833,00 |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| * Nakit | ||
| * Bedelsiz | ||
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
| * Çalışanlara | ||
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
| 17. Statü Yedekleri | ||
| 18. Özel Yedekler | ||
| 19. Olağanüstü Yedek | ||
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
EK-2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE | |
| MADDE 6 | |
| Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nin 09.01.2024 tarih ve 1/3 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 TL (Beş-yüz-milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 (Beş-yüz-milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 390.000.000 adet paya bölünmüş 390.000.000 TL değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 105.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 285.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. Bu defa artırılan 260.000.000 TL'nin 50.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından, 210.000.000 TL'si ise Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmıştır.
A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.
Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | SERMAYE
MADDE 6
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nin 09.01.2024 tarih ve 1/3 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.950.000.000 TL (Bir milyar dokuz yüz elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 1.950.000.000 (Bir milyar dokuz yüz elli milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 390.000.000 adet paya bölünmüş 390.000.000 TL değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 105.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 285.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. Bu defa artırılan 260.000.000 TL'nin 50.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından, 210.000.000 TL'si ise Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmıştır.
A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.
Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranlan muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar, ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranlan muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar, ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
|---|---|