DCM CORP — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

디씨엠/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제32기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제32기(2018년 1월 1일-2018년12월31일)             재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및              연결재무제표 승인의 건           ▷1주당 예정배당금:250원(액면가액의 50%) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한종열	1958-11	3	신규선임	상근	-. (주)우리은행 지점장 -. 現, 우리신용정보(주) 팀장