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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

디씨엠/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제36기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제36기(2022년 1월 1일-2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1-1호(이 사 회) : 현금배당 900원 1-2호(주주제안) : 현금배당 1,500원 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) 2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 정연택) 2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 정동우) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연택	1951-04	3	재선임	-. 연세대학교 경영학과 졸업 -. (주)대우 섬유 수출본부 과장 -. 디씨엠(주) 사장 -. 현, 디씨엠(주) 대표이사 회장
정동우	1984-04	3	재선임	-. 연세대학교 금속시스템공학과 졸업 -. 디씨엠(주) 기획팀 -. 현, 디씨엠(주) 대표이사 부사장