DCKSUNG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

덕성/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 25  (주)덕성 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호의안 : 제54기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호의안 : 이사선임의 건           (상근이사2명, 사외이사1명)     제3-1호 : 사내이사 이민종 선임의 건     제3-2호 : 사내이사 김성진 선임의 건     제3-3호 : 사외이사 우덕현 선임의 건    4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건                (사외이사인 감사위원 1명)     제4-1호 : 감사위원 우덕현 선임의 건    5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2020.2.6 조회공시 요구에 대한답변(미확정)의 확정사항 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민종	1961-11	3	재선임	- 현(주)덕성 상무이사
김성진	1964-09	3	재선임	- 현(주)덕성 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우덕현	1959-08	3	신규선임	- 현) (주)파라텍 연구위원 - 전)덕양산업(주) 전무 - 전)만도(주) 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우덕현	1959-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) (주)파라텍 연구위원 - 전)덕양산업(주) 전무 - 전)만도(주) 전무