DCKSUNG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

덕성/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 25  (주)덕성 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표                  (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및                     연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사1명)    4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (사외이사인 감사위원1명)    5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원일	1961-04	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 법학과 - 2001~현재 : 법무법인 효원 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김원일	1961-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법과대학 법학과 - 2001~현재 : 법무법인 효원 변호사