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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

덕성/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로25
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제59기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 심재왕) 3) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(심재왕) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재왕	1959-03	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 - 법무법인 하나 변호사(1999.1~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심재왕	1959-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 법학과 - 법무법인 하나 변호사(1999.1~현재)