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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2024

덕성/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로25 (주)덕성
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제58기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 이봉근) 3) 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(정종국) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉근	1959-09	3	재선임	- 서울대학교 자연과학대학 동물학과 - 서울대학교 대학원 이학석사 - 텍사스대학교 오스틴교 대학원 생물과학 박사 - (주)덕성 대표이사(2009.03~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종국	1971-07	3	신규선임	- 고려대학교 행정학과 - 고려대학교 대학원 정치외교학과 석사 수료 - 안진회계법인 회계사 - 태성회계법인 회계사 - 동서회계법인 회계사(2011.6~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정종국	1971-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 행정학과 - 고려대학교 대학원 정치외교학과 석사 수료 - 안진회계법인 회계사 - 태성회계법인 회계사 - 동서회계법인 회계사 (2011.6~현재)