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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2023

덕성/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 25 (주)덕성
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안:제57기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안:이사선임의 건(사내이사2명) (사외이사1명) 제2-1호 : 사내이사 김성진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이민종 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 우덕현 선임의 건 3) 제3호의안:감사위원회 위원선임의 건 (사외이사인우덕현 감사위원) 4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성진	1964-09	3	재선임	현) (주)덕성 전무이사
이민종	1961-11	3	재선임	현) (주)덕성 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우덕현	1959-08	3	재선임	전) 만도(주) 전무 전) 덕양산업(주) 전무 전) (주)파라텍 연구위원 현) KOTITI 시험연구 원 전문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우덕현	1959-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 만도(주) 전무 전) 덕양산업(주) 전무 전) (주)파라텍 연구위원 현) KOTITI 시험연구원 전문위원