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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

덕성/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로25 (주)덕성
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   1) 제1호의안 : 제55기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호의안 : 이사선임의 건                  (상근이사1명)   4) 제4호의안 : 감사위원이 되는                  사외이사 선임의 건(1명)   5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉근	1959-09	3	재선임	- 텍사스대 오스틴교 대학원 - (현) (주)덕성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호성	1959-10	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 - (현)한길회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송호성	1959-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영대학원 - (현)한길회계법인 회계사