DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2021-068 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 2021 年 12 月 10 日， 公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》， 经公司董事长唐建兴先生提名，董事会同意聘任邱乐群女士为公司财务总监，任 期自 2021 年 12 月 27 日起至本届董事会任期届满之日止。

邱乐群女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。公司独立董事就聘 任财务总监事项发表了同意的独立意见。（邱乐群女士的简历详见附件）

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日

附件：《邱乐群女士简历》

邱乐群女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 具有中国注册会计师、国际注册内审师资格（CPA、CIA）。1989 年9 月1 日至1991 年1 月31 日就职于贵州省六盘水市矿务局医院，任医师；1991 年2 月1 日至1993 年6 月就职于深圳市盐田人民医院，任医师；1996 年7 月1 日至2001 年1 月就 职于深圳亚泰科工贸发展有限公司，任会计；2002 年1 月至2009 年8 月31 日分 别就职于深圳力诚会计师事务所和均富会计师事务所深圳分所，任审计助理、高 级审计、项目经理；2009 年9 月1 日至今就职于信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所，任经理、高级经理、审计总监，负责过多家国内上市公司年 度审计、及IPO 审计业务及相关的咨询服务，积累了丰富的财务、审计经验，同 时能为被服务企业提出建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案；2018 年9 月至2021 年12 月担任惠州光弘科技股份有限公司独立董事。

邱乐群女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实 际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。