DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2021-064 号

惠州光弘科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年11 月19 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2021 年11 月15 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董 事9 人，实际出席会议董事9 人（其中简松年、萧妙文、张鲁刚、邹宗信、陈汉 亭、彭丽霞、邱乐群以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司 法》和公司章程的规定。

经会议审议和投票表决，议案均获通过，会议决议如下：

一、 审议通过《关于 < 独立董事辞职暨补选独立董事 > 的议案》

同意吴肯浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自 公司股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技 股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

公司独立董事对提名吴肯浩先生为公司第二董事会独立董事候选人的事项 发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光 弘科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于 < 召开 2021 年第一次临时股东大会 > 的议案》

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具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘 科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2021 年11 月19 日

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附件：吴肯浩先生简历

吴肯浩先生，1981 年出生，汉族，经济学硕士研究生，中国国籍，无境 外居留权，具有中国注册会计师、特许公认会计师资深会员(ACCA，FCCA)， 2006 年9 月~2016 年9 月：安永华明会计师事务所从事审计工作；参与多 家海外上市公司及中国上市公司的IPO 审计工作。2015 年12 月至今：兼 任广发证券国内IPO 内核委员会外聘财务审核委员。2016 年9 月至今就职 于前海方舟资产管理有限公司，任董事总经理、财务部总经理。

吴肯浩先生截至目前，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情 形。

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