DBG Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2021-048 号

惠州光弘科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 8 月 25 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、张鲁刚、邹宗信、陈汉亭、彭丽 霞、邱乐群以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公 司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于 < 惠州光弘科技股份有限公司 2021 年半年度报告 > 及摘 要的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘 科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 > 的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会 2021 年8 月27 日