DBG Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2021-049 号

惠州光弘科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 8 月 25 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人（其中刘冠尉、李文光以通讯方式出席本次会议）。公司 部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先生召集和主持。 会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于 < 惠州光弘科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘 要 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《惠州光弘科技股份有限公 司 2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘 科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 <2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 > 的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会 2021 年8 月27 日