DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2021-037 号

惠州光弘科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 6 月 25 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 23 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人（其中简松年、萧妙文、张鲁刚、邹宗信、陈汉亭、彭丽 霞、邱乐群以通讯方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分监事和 高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开 程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票授予价格的议案》

公司已于 2021 年 5 月 25 日完成了 2020 年年度权益分派，以公司现有总股 本剔除已回购股份 11,696,487.00 股后的 762,924,633.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根 据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定应对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 授予价格进行相应调整。调整后，首次授予部分限制性股票授予价格为 6.58 元/ 股。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见》。

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表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2021 年6 月25 日

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