DBG Technology Co., Ltd. — Governance Information 2019

Apr 24, 2019

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-023 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案及《上市公司章程指 引》（2019 年修订），惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的 议案》。

具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币35,468 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,108.4万元。
第十九条 公司股份总数为35,468 万 股，公司的股本结构为：普通股35,468 万股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为461,084,000 股，公司的股本结构为：普通股 461,084,000 股，其他种类股0股。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三 年。董事任期届满，可连选连任。董 事在任期届满以前，股东大会不能无 故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理	第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董 事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管

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人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。	理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百二十七条 根据公司股东大会的决议，董事会可下 设战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 各专门委员会的职权依据法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件的相关 规定确定。 董事会各专门委员会对董事会负责，经 董事会明确授权，向董事会提供专门意 见，或就专门事项进行决策。 董事会各专门委员会的工作细则，由董 事会另行制定。	第一百二十七条 公司董事会设立审计委员会，根据公司 股东大会的决议，董事会可下设战略委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。各专门委员会的职权依 据法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件的相关规定确定。 董事会各专门委员会对董事会负责，依 照本章程和董事会明确授权，履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。
第一百三十条 在公司控股股东、实际 控制人单位担任除董事以外其他职务 的人员，不得担任公司的高级管理人 员。	第一百三十条 在公司控股股东单位担 任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。

上述议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2019 年4 月23 日

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