DBG Technology Co., Ltd. — Governance Information 2018

Jan 16, 2018

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-012 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日召开 的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2168 号文件核准，公司于 2017 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）8,868 万股，且公司已于 2017 年 12 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司注册资本由 26,600 万元变更为 35,468 万元，总股本由 26,600 万股变更为 35,468 万股。本次公开发 行后，结合公司实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及上级主管部门的 规定，公司拟对《公司章程(草案)》部分条款作相应修改。此外，公司拟根据《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，并结合公司实际情 况，对《公司章程（草案）》作出其他相关修改。

具体修订情况如下：

具体修订情况如下：
原条款	修订后条款
第三条 公司于【 】年【 】月【 】 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股【 】 股，于【 】年【 】月【 】日在深 圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于2017年11月29日经中 国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股8,868 万股， 于2017 年12 月29 日在深圳证券交易 所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币26,600 万元。	第六条 公司注册资本为人民币35,468 万元。
第十九条 公司股份总数为【 】股， 公司的股本结构为：普通股【 】股， 其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为35,468 万 股，公司的股本结构为：普通股35,468 万股，其他种类股0股。
第八十三条 第三款	第八十三条 第三款

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股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举二名以上董事、监事进 时，根据本章程的规定或者股东大会的 行表决时，实行累积投票制。 决议，可以实行累积投票制。 第一百一十一条 公司发生的交易（公 第一百一十一条公司发生的交易（公司 司受赠现金资产和本条第四款规定的 受赠现金资产除外）达到下列标准之一 对外投资除外）达到下列标准之一的， 的，应当提交董事会审议批准：

第一百一十一条 公司发生的交易（公 司受赠现金资产和本条第四款规定的 对外投资除外）达到下列标准之一的， 应当提交董事会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额占上市公司 最近一期经审计总资产的 10%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值 和评估值的，以较高者作为计算数据；

（一）交易涉及的资产总额占上市 公司最近一期经审计总资产的20%以 上，该交易涉及的资产总额同时存在账 面值和评估值的，以较高者作为计算数 据；

（二）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的营业收入占上市公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人 民币；

（二）交易标的(如股权)在最近一 个会计年度相关的营业收入占上市公 司最近一个会计年度经审计营业收入 的20%以上，且绝对金额超过1,000 万 元人民币；

（三）交易标的(如股权)在最近一个会 计年度相关的净利润占上市公司最近 一个会计年度经审计净利润的 10%以 上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

（三）交易标的(如股权)在最近一 个会计年度相关的净利润占上市公司 最近一个会计年度经审计净利润的20% 以上，且绝对金额超过200 万元人民币；

（四）交易的成交金额（含承担债务和 费用）占上市公司最近一期经审计净资 产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万 元人民币；

（四）交易的成交金额（含承担债 务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的20%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；

（五）交易产生的利润占上市公司最近 一个会计年度经审计净利润的 10%以 上，且绝对金额超过 100 万元人民币。

（五）交易产生的利润占上市公司 最近一个会计年度经审计净利润的20% 以上，且绝对金额超过200 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。上述交易的定义见本 章程第四十二条第三款的规定。

上述指标计算中涉及的数据如为 负值，取其绝对值计算。上述交易的定 义见本章程第四十二条第三款的规定。

上述交易事项，如法律、法规、规 范性文件及章程规定须提交股东大会 审议通过的，应在董事会审议通过后提 交股东大会审议。

上述交易事项，如法律、法规、规范性 文件及章程规定须提交股东大会审议 通过的，应在董事会审议通过后提交股 东大会审议。

公司所有对外投资（包括对子公司 投资、委托理财、委托贷款、风险投资、 证券投资等），均须经董事会审议通过， 按本章程第四十二条规定须报经股东 大会批准的对外投资事项还须报经股 东大会审议批准。对于重大投资项目， 董事会应当组织有关专家、专业人员进

公司对外投资如涉及委托理财、风险投 资、证券投资的，均须经董事会审议通 过，按本章程第四十二条规定须报经股 东大会批准的还须报经股东大会审议 批准。对于重大投资项目，董事会应当 组织有关专家、专业人员进行评审。

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行评审。

除本章程第四十条第一款第十六 项规定的关联交易事项外，公司与关联 自然人发生的交易金额在30 万元人民 币以上、或者公司与关联法人达成的交 易金额在100 万元以上且占公司最近 一期经审计的合并报表净资产绝对值 的0.5%以上的关联交易，由董事会审议 批准。

除本章程第四十一条规定的须提 交股东大会审议通过的对外担保之外 的其他对外担保事项，由董事会审议批 准。

每年度内借款发生额（包括贷款转 期、新增流动资金贷款和新增长期贷 款）在上年度经审计的公司净资产20% 以上（含20%）且低于50%的借款事项 及与其相关的资产抵押、质押事项，由 董事会审议批准。

董事会可以根据公司实际情况对前款 董事会权限范围内的事项具体授权给 总经理执行。

除本章程第四十条第一款第十六项规 定的关联交易事项外，公司与关联自然 人发生的交易金额在 30 万元人民币以 上、或者公司与关联法人达成的交易金 额在 100 万元以上且占公司最近一期 经审计的合并报表净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易，由董事会审议批 准。

除本章程第四十一条规定的须提交股 东大会审议通过的对外担保之外的其 他对外担保事项，由董事会审议批准。

每年度内借款发生额（包括贷款转期、 新增流动资金贷款和新增长期贷款）在 上年度经审计的公司净资产 20%以上 （含 20%）且低于 50%的借款事项及与 其相关的资产抵押、质押事项，由董事 会审议批准；超出上述标准，在董事会 审议通过后还应提交股东大会批准。

董事会可以根据公司实际情况对前款 董事会权限范围内的事项具体授权给 总经理执行。

第二百〇一条 本章程自公司首次公开 发行股票经中国证券监督管理委员会 核准并经深圳证券交易所同意上市之 日起施行。

第二百〇一条 本章程自公司股东大会 审议通过之日起施行。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2018 年1 月16 日

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