DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

惠州光弘科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

一、2018 年度公司经营情况

2018 年是光弘科技发展的机遇年，在公司董事会的正确决策及领导下，在公 司经营管理团队的强有力推动下，在公司全体员工的共同努力下，光弘科技获得 了稳步发展。凭借着质量优先、精益改善、技术创新，为客户提供及时、准确、 优质、低成本的制造服务，获得了战略客户的高度认可和赞誉，取得了良好的经 营业绩。

2018 年，是光弘科技进入资本市场的第一年，是公司发展的一个重要里程碑， 业绩表现非常优秀。

公司具体经营指标如下：

项目	2018 年	2017 年	增减变 动幅度	2016 年
营业收入（元）	1,598,087,540.74	1,274,112,355.70	25.43%	1,227,023,073.62
净利润（元）	273,808,914.82	174,040,457.86	57.32%	154,713,506.90
归属于上市公司 普通股股东的净 利润（元）	273,318,283.38	173,561,588.99	57.48%	154,194,655.51
基本每股收益(元/ 股)	0.77	0.65	18.46%	0.61
稀释每股收益(元/ 股)	0.77	0.65	18.46%	0.61

二、会计师意见

本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

三、2018 年董事会日常工作

（一）董事会的会议情况及决议内容

2018 年度，公司董事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1、2018 年1 月16 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关

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于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司使用自有资金购 买理财产品的议案》、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》、《关 于修改公司章程的议案》和《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018 年4 月13 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于<惠州光弘科技股份有限公司2017 年年度报告>及摘要的议案》、《关于公 司<2017 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的 议案》、《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2018 年度财务 预算报告>的议案》、《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》、《关于公司<2017 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2017 年度内部控制自我 评价报告>的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》和《关于召开2017 年度股东大 会的议案》。

3、2018 年4 月25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《惠州光弘科技股份有限公司2018 年第一季度报告》及摘要的议案。

4、2018 年8 月27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于公司对于子公司担保额度的议案》、《关于2018 年半年度报告及其摘要的 议案》、《关于补选第一届董事会独立董事的议案》、《关于公司使用自有资金购买 理财产品的议案》、《关于公司<2018 年半年度募集资金存放于实际使用情况的专项 报告>的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》和《关于召开2018 年第 二次临时股东大会的议案》。

5、2018 年10 月26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于<惠州光弘科技股份有限公司2018 年第三季度报告>的议案》。

6、2018 年12 月21 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于子公司对外投资的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司 章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会

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审议通过的各项决议。

四、2019 年度主要经营发展目标及工作重点

2019 年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，结合国内外经济形势和产 业发展背景，顶层设计、统筹谋划，组织和领导公司经营层及全体员工以转型升 级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，指引公司发展方向。

（一）总体目标：2019 年，公司主营业务收入目标比上一年增长60-80%，实 现净利润目标比上一年增长30%-40%。

（二）公司管理：进一步落实做好KPI 指标考核，加强员工规范自身的建设， 加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品 牌影响力，通过一定的程序建立健全相关制度，使公司的管理更上一层楼。

（三）公司治理：进一步完善法人治理结构和内控机制，将董事会的职能定 位、公司的发展战略、企业文化与公司实际发展情况有机结合起来，健全公司的 风险管控体系，提高公司治理水平，促进公司与投资者的良性互动，有效保障投 资者利益，使公司发展更健康、更和谐、更快速。

2019 年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、 勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使命感，切实增强工作的前瞻性 和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不 为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺奋进，不断提升决策效率和水平，增 强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东大会 决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。

惠州光弘科技股份有限公司

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2019 年4 月23 日

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