DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 1, 2019

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-010 号

惠州光弘科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年3 月1 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 监事会第十五次会议以现场形式召开。会议应出席监事3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监 事会主席刘冠尉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规 定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人 的议案》

同意提名刘冠尉、李文光（简历附后）为公司第二届监事会非职工监事候选 人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在 新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公 司章程》的规定履行监事职务。

本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经 股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科 技：关于修订公司章程的公告》。

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本议案尚需提请股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、通过《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资

金的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光弘科

技：关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2019 年3 月1 日

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附件：

惠州光弘科技股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

1、 刘冠尉 先生，1984 年出生，香港特别行政区永久性居民，高中学历。2010 年 3 月至今就职于星华科技（惠州）有限公司，任总经理。2015 年 11 月至 2016 年 2 月任光弘有限监事会主席；现任公司监事会主席，并兼任光弘集团有限公司、 进科投资有限公司、宏天创富有限公司董事，星华科技（惠州）有限公司及星华 电子（惠州）有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，刘冠尉先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、 李文光 先生，1954 年出生，香港特别行政区永久性居民，法律学专业本 科学历。1985 年12 月至今就职于陈刘韦律师行。2015 年11 月至2016 年2 月任 光弘有限监事；现任公司监事，并兼任嘉连臣贸易有限公司董事，大昌微线集团 有限公司执行董事，大亚湾发展有限公司董事。

截至本公告披露日，李文光先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事和高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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