DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 25, 2018

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-042 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于独立董事梁烽先生逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，近日从 独立董事梁烽先生家属获知，梁烽先生因病不幸逝世。

梁烽先生现任公司第一届董事会独立董事、审计委员会主任委员。任职期间， 梁烽先生恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了独立董事应尽的职责和义务，切实保 证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对梁烽先生在职期间为公 司所做的贡献深表敬意。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对梁烽先 生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

梁烽先生去世后，公司董事会成员减少至8 人，其中独立董事减少至2 人， 导致公司董事会中独立董事所占比例低于1/3，根据相关法律、法规及《公司章 程》的规定，公司董事会将尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在 新的独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由陈汉亭先生、彭丽霞女士两 位独立董事履行。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

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2018 年7 月25 日

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