DBG Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-007 号

惠州光弘科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年1 月16 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届监事会第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3 人，实际出席会议监 事3 人，全体监事均现场出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会 议由监事会主席刘冠尉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司 章程规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》

结合本次募集资金基本情况及自筹资金预先投入募集资金投资项目情况，同 意公司以募集资金 20,313.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币35,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流 动性好的保本型理财产品，投资期限不超过12 个月。在上述额度及期限内，资 金可循环使用，同意授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人 负责具体购买事宜，本议案有效期自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、通过《关于调整公司监事薪酬标准的议案》

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同意将公司监事薪酬标准调整为如下：

监事年薪 6 万元（含税）。

以上薪酬标准自公司股东大会审议通过之日起执行。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

监事会

2018 年1 月16 日

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