Dba Group — AGM Information 2022

Jun 13, 2022

Informazione Regolamentata n. 20118-9-2022		Data/Ora Ricezione 13 Giugno 2022 11:50:39	Euronext Growth Milan
Societa'	:	DBA GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	163529
Nome utilizzatore	:	DBAN02 - Fontana
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Giugno 2022 11:50:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Giugno 2022 11:50:41
Oggetto	:	DBA GROUP: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa DBA GROUP: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Villorba (TV) 13 giugno 2022 – DBA Group S.p.A., specializzata nell'erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture missioncritical, comunica che il seguente testo è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore

DBA GROUP: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 luglio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
• 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti;
• 3. Rideterminazione della remunerazione dei componenti degli amministratori investiti di particolari cariche; delibere inerenti e conseguenti;
• 4. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti;
• 5. Operazione di cessione dell'intero capitale sociale di Actual IT: delibere inerenti e conseguenti.

Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. Monte Titoli S.p.A., il "Rappresentante Designato"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it nella sezione "Comunicati Stampa".

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 20 giugno 2022), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Il Progetto di Bilancio di esercizio 2021 e il Bilancio Consolidato 2021corredato dalle relazioni di revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale, saranno rese disponibili presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana e sul sito internet dell'emittente www.dbagroup.it nella sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla legge e dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan.

DBA Group S.p.A., DBA Group S.p.A., specializzata nell'erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Dal 2011 il Fondo Italiano d'Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 12 sedi in Italia, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina, 1 in Albania e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2021 del Gruppo è pari a circa 79,5 milioni di euro e impiega, oggi, oltre 700 dipendenti.

Il codice Alfanumerico è DBA Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale Il codice ISIN è IT0005313017 - DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call

Specialist: MIT SIM S.p.A Corso Venezia 16 – 20121 Milano

Corporate Broking: CFO SIM S.p.A Via dell'Annunciata, 23 – 20121 Milano

Per ulteriori informazioni: Emittente Euronext Growth Advisor DBA Group Spa EnVent Capital Markets Ltd Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV) 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Francesco Fontana investor.relations@dbagroup.it

DBA Group SpAViale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +390422693511 P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.243.734,48 i.v.