DB Securities Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

DB증권/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 DB증권 본사 7층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고, 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제44기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 전자주주총회 근거 신설 및 개정(제15조의2, 제18조) 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경에 관한 개정(제21조, 제22조, 제24조의3, 제29조)
3	제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건	제3-1호:사내이사 후보 곽봉석 제3-2호:사내이사 후보 장현일 제3-3호:사외이사 후보 정재영
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임	제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이은태 제4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 황영기
5	제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임	감사위원회 위원 후보 정재영
6	제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	30억원(전기와 동일)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽봉석	1969-02	2	재선임	DB증권 PF사업부장 DB증권 IB/PF사업부장 現)DB증권 대표이사
장현일	1971-08	2	재선임	DB증권 기획관리본부장 現)DB증권 경영지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은태	1959-04	2	재선임	금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB증권 사외이사	-
황영기	1952-10	2	재선임	KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 現)초록우산어린이재단 회장 現)DB증권 사외이사	초록우산어린이재단 (회장) 아이트러스트자산운용 (비상임이사)
정재영	1970-11	2	신규선임	국민연금공단 책임투자팀장 국민연금공단 런던사무소장 국민연금공단 해외채권실장 現)김앤장법률사무소 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이은태	1959-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB증권 사외이사
황영기	1952-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 現)초록우산어린이재단 회장 現)DB증권 사외이사
정재영	1970-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	국민연금공단 책임투자팀장 국민연금공단 런던사무소장 국민연금공단 해외채권실장 現)김앤장법률사무소 위원