DB Securities Co.,Ltd — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

DB금융투자/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자 본사 7층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)최대주주 등과의 거래내역 보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5)지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건 * 현금배당(안) 포함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 제3자배정 및 일반공모방식의 신주발행 한도 증액(제8조) ㆍ제2-2호 의안 : 이사의 수에 관한 규정 개정(제21조) ㆍ제2-3호 의안 : 이사의 임기에 관한 규정 개정(제22조) ㆍ제2-4호 의안 : 이사회 의장에 관한 규정 개정(제26조) 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 선임(곽봉석) ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 선임(장현일) ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 선임(한봉희) ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 선임(이은태) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(황영기) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(한봉희) ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(이은태) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 하기 사외이사 및 감사위원회 위원의 임기는 제2-3호 안건 표결 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽봉석	1969-02	2	재선임	DB금융투자 PF사업부장 DB금융투자 IB/PF사업부장 現)DB금융투자 대표이사
장현일	1971-08	2	재선임	DB금융투자 기획관리본부장 現)DB금융투자 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한봉희	1958-12	1	재선임	아주대 경영대학 학장 아주대 경영학과 교수 現)DB금융투자 사외이사	-
이은태	1959-04	1	재선임	금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB금융투자 사외이사	-
황영기	1952-10	1	신규선임	KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 現)초록우산어린이재단 회장 現)한국자선단체협의회 이사장	아이트러스트자산운용(비상임이사) 초록우산어린이재단(회장) 한국자선단체협의회(이사장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한봉희	1958-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	아주대 경영대학 학장 아주대 경영학과 교수 現)DB금융투자 사외이사
이은태	1959-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 現)DB금융투자 사외이사
황영기	1952-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	KB금융지주 회장 금융투자협회 회장 現)아이트러스트자산운용 비상임이사 現)초록우산어린이재단 회장 現)한국자선단체협의회 이사장